O Bureau Central de Investigação da Índia disse que registrou um processo criminal contra a Reliance Communications, seu ex -diretor, Anil Ambani, e várias outras pessoas após uma queixa de fraude do Banco Estatal da Índia (SBI).
O SBI, o maior credor do país por tamanho de ativo, alegou que enfrentou a perda indevida de 29,3 bilhões de rúpias (US $ 430 milhões) depois que o acusado se envolveu em um conspiração criminal para deturpar e sancionar as facilidades de crédito em favor da empresa, de acordo com um comunicado em 23 de agosto.
As acusações também apontam para o uso indevido e desvio dos fundos de empréstimos.
Um porta -voz da Reliance Communications não estava disponível imediatamente para comentar.
A agência de investigação disse que obteve mandados de busca em 22 de agosto, permitindo uma inspeção formal no mesmo dia das instalações da Reliance Communications e a residência de Ambani, que é um magnata e o irmão mais novo de
Bilionário Mukesh Ambani
.
“As pesquisas ainda continuam”, disse a agência no comunicado.
As empresas controladas pelo grupo de confiança de Anil Ambani viram erosão de valor maciço nos últimos anos em meio à sua luta prolongada para pagar dívidas e expandir vários negócios, com alguns até falências.
No início deste mês, a Reuters informou que o regulador de mercado da Índia rejeitou um apelo por ele para liquidar acusações relacionadas a investimentos no credor Yes Bank. Bloomberg
