A tempestade em torno do casamento de um primo em primeiro grau aprofundou-se na noite passada, depois de especialistas o associarem ao financiamento do terrorismo, ao branqueamento de capitais e ao tráfico de pessoas.
Conservadores Houve pedidos para a proibição de casamentos após revelações do The Mail on Sunday no mês passado Serviço Nacional de Saúde A orientação promove os seus “benefícios”, apesar do aumento associado de defeitos congênitos.
Estes casamentos também estão ligados ao financiamento “hawala” não regulamentado e indetectável – uma forma de transferir dinheiro em todo o mundo que depende de laços familiares e não deixa rastos em papel.
Para fazer uma transferência usando o Hawala, deposite dinheiro em um país com uma senha.
O mesmo valor poderá ser sacado no exterior utilizando a senha através de um intermediário de confiança nos dois países. Não requer movimentação física de dinheiro.
Nacional Crime A agência afirma que os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo são maiores neste sistema.
Diz que o Hezbollah recebeu milhares de milhões de dólares através do sistema e que o ISIS depende dele.
A agência criminal afirma que fundos britânicos chegaram a células terroristas na Somália e na Síria.
Uma cerimônia de casamento asiática onde os casamentos de parentes próximos são particularmente comuns na comunidade
Investigadores do governo acreditam que o hawala está a ser usado para lavar pelo menos 2 mil milhões de libras na Grã-Bretanha todos os anos.
O acadêmico Dr. Patrick Nash diz que, como os casamentos entre primos são geralmente arranjados com parentes estrangeiros, é mais provável que sejam importados para o Reino Unido por meio do hawala, além de exigir que a família transfira dinheiro para o exterior.
Ele diz: ‘Os trabalhistas devem agir rapidamente para proibir o casamento entre primos e o hawala ou o seu envolvimento em atrocidades terroristas.’
Desde que foi isolado dos mercados financeiros pelos EUA, o Irão tornou-se adepto da utilização do hawala para transferir fundos britânicos para alimentar regimes terroristas no Médio Oriente.
A Agência Nacional do Crime também descobriu que milhões de libras por ano estão a ser pagas através do Hawala para contrabandear migrantes e potenciais terroristas para a Grã-Bretanha.
Ministros do governo, autoridades fiscais e responsáveis pela aplicação da lei descobriram documentos que promovem a rede hawala.
Num caso, mostram como as famílias podem usar o hawala para pagar aos contrabandistas de pessoas pela ajuda na travessia do Canal da Mancha.
