Cingapura – O fundador de uma empresa de parquet, que era inicialmente condenado a três anos de prisão Para trapacear os bancos para desembolsar US $ 2 milhões em empréstimos a um fornecedor de madeira, agora terá que cumprir mais oito meses de prisão.
Em 19 de fevereiro, o Supremo Tribunal entregou uma pena de prisão de 44 meses a Jason Sim Chon Ang, após uma apelação pela acusação contra sua sentença inicial.
Tjioe Chi Minh, que era diretor administrativo da empresa de madeira Tati Trading na época das ofensas de Sim, foi inicialmente liberado das acusações que ele enfrentou.
Mas Tjioe agora foi condenado a 30 meses de prisão, depois que o Supremo Tribunal também permitiu o apelo da promotoria contra sua absolvição.
Suas idades atuais não foram declaradas no Julgamento do tribunal superior.
SIM foi o fundador e diretor executivo do Jason Parquet Specialist (JPS) na época das ofensas entre 2012 e 2015.
A JPS era uma subsidiária integral da empresa listada em Public, Jason Parquet Holdings. O JPS foi liquidado em 2016, enquanto a empresa controladora mudou seu nome para a ReVez Corp em 2019.
A Tati Trading foi um dos maiores fornecedores da JPS.
A JPS tinha instalações de financiamento de faturas com três bancos, o que permitiu à empresa Parquet obter empréstimos para pagar seus fornecedores após a compra e entrega de mercadorias.
Quando o JPS se inscreveu para atrair as instalações de financiamento, ele deve fornecer uma fatura e ordem de entrega de seus fornecedores aos bancos como documentos de suporte.
Após a aprovação do pedido, os bancos desembolsam dinheiro diretamente aos fornecedores.
Entre setembro de 2012 e março de 2015, a JPS enviou cinco pedidos de financiamento de fatura dos bancos. Cada aplicativo foi autorizado pelo SIM.
No momento em que cada aplicativo foi feito, nenhum bens, conforme descrito nos documentos de suporte, havia sido entregue fisicamente ao JPS.
O SIM foi acusado de cinco acusações de trapaça por enganar os bancos com falsas faturas e ordens de entrega para induzir desonestamente os bancos a desembolsar US $ 2 milhões no total para Tati.
Ele era também acusado de prestar assistência financeira indiretamente à TJIOE em conexão com a proposta de aquisição de ações da Jason Parquet Holdings.
Tjioe enfrentou cinco acusações de ajudar intencionalmente sim a enganar os bancos, instruindo seu funcionário a preparar e enviar as faturas e ordens de entrega aos JPs.
O caso foi encaminhado à polícia depois que os auditores internos da Jason Parquet Holdings destacaram potencial exagero em seus lucros e perdas, e uma auditoria externa foi realizada.
Depois de um julgamento em um distrito tribunal, Sim foi condenado das cinco taxas de trapaça, mas absolvido do sexto acusação, enquanto Tjioe foi absolvido de todas as suas cinco acusações.
Em julho de 2023, o SIM foi condenado a uma pena de prisão de três anos. Ele apelou ao Supremo Tribunal contra sua condenação e sentença.
A promotoria apelou por uma sentença mais longa e também recorreu contra as absolvições.
O apelo foi ouvido em março de 2024.
Em julho de 2024, o juiz do Supremo Tribunal Vincent Hoong permitiu o apelo da promotoria.
O juiz Hoong derrubou as absolvições e aumentou a sentença de SIM nas acusações de trapaça. Ele então adiou o caso para que as submissões por escrito fossem arquivadas nas sentenças a serem impostas a Tjioe e pela sexta acusação de Sim.
Em 19 de fevereiro, ele impôs uma pena de prisão de um ano para a sexta acusação de SimAssim, Para correr simultaneamente com a pena de prisão de 44 meses que foi proferida mais cedo.
Ao defender a condenação de Sim, o juiz Hoong descobriu que as faturas e ordens de entrega submetidas aos bancos eram fictícias e que o SIM tinha a intenção desonesta de enganar os bancos.
Ele disse que a sentença de SIM por suas acusações de trapaça foi levantada como uma sentença de dissuasão, que foi justificada para impedir que tais ofensas permeassem o ecossistema financeiro de Cingapura, o que pode levar a bancos a imitar regras mais rigorosas de conformidade ou retirar seus serviços de financiamento comercial inteiramente.
Ele também considerou que o SIM havia orquestrado cuidadosamente a fraude para seu benefício pessoal.
Quanto à sexta acusação de Sim, o juiz Hoong descobriu que o pagamento ilegal a TJioe era usado para financiar a assinatura das ações da Jason Parquet Holdings.
Quanto a Tjioe, o juiz Hoong disse em seu julgamento que ele era menos culpado que o SIM em relação às acusações de trapaça.
No entanto, houve um grau considerável de planejamento e premeditação por parte de Tjioe, e Tjioe estava ciente de todos os aspectos -chave do esquema fraudulento, disse ele.
Ao condenar Tjioe por suas acusações de respeitamento, o juiz rejeitou a defesa de Tjioe de que ele não sabia que as faturas fictícias e ordens de entrega seriam usadas para um objetivo inadequado.
Os documentos fictícios foram preparados sob as instruções de Tjioe, com pleno conhecimento de que eles seriam usados pelo SIM para obter empréstimos fraudulentos, disse o juiz.
Em setembro de 2012, a DBS pagou US $ 535.000 à TATI após aprovar o pedido de financiamento da JPS.
A Tati emitiu um cheque de US $ 535.000 para TJioe.
No mesmo dia, Tjioe depositou o cheque em sua conta bancária pessoal e pagou US $ 568.523,75 para assinar 2,5 milhões de ações na Jason Parquet Holdings durante sua oferta pública inicial (IPO).
A polícia em 19 de fevereiro disse que o SIM enfrenta mais 11 acusações por supostamente perpetrar a fraude de financiamento de faturas semelhantes com outros três fornecedores para enganar cinco bancos para desembolsar um total de mais de US $ 2,5 milhões. Ele também é acusado de fornecer assistência financeira ilegal a um dos três fornecedores a se inscrever em ações do IPO da Jason Parquet Holdings.
Os fornecedores em questão Alega -se por ter um sim intencionalmente auxiliado na fraude de financiamento de faturas; e eles Face entre uma e nove acusações cada, disse a polícia.
Processos judiciais são atualmente em andamento.
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