Cingapura – Uma empresa diretor que
ofereceu um
Ai movido
esquema de investimento em negociação
enganado várias vítimas de US $ 537.000 (US $ 691.000) e mais de US $ 3,9 milhões no total.
Em 27 de agosto, ong kai min, 42, de um empresa privada chamado Singapore Index Trading Institute (SITI), se declarou culpado de oito acusações de trapaça envolvendo oito investidores – sete pessoas e uma empresa.
Essas oito acusações envolveram US $ 537.000 e mais de US $ 2,7 milhões.
Vários outros encargos de trapaça serão considerados durante sua sentença.
Ong disse aos investidores que a SITI havia desenvolvido vários programas de inteligência artificial (IA) que conduziram negociações automatizadas em instrumentos financeiros em seu nome.
Os investidores foram ainda informados de que os programas de IA ostentavam retornos históricos de um mínimo de 3 % por mês e retornos projetados entre 2 e 10 % ao mês.
Na realidade, não foram realizadas atividades comerciais com o dinheiro dos investidores.
Ong, um cingapuriano, era diretor de quatro empresas, informou a polícia em comunicado anterior.
As empresas são Siti, Bookherro, Okm Holdings e C7 Traders Vanuatu (C7TVL), o último dos quais foi incorporado na nação da Ilha do Oceano Pacífico.
Siti ofereceu cursos educacionais, onde Ong ensinou aos participantes a negociar áreas como a Forex.
A C7TVL operava uma plataforma de negociação on -line conhecida como C7 Traders.
Entre maio de 2019 e março de 2021, a ONG ofereceu uma iniciativa conhecida como esquema de investimento de negociação da SITI AI para potenciais investidores.
Os documentos judiciais declararam que o ONG conduziu seminários onde falou sobre os programas de negociação de IA da SITI.
Entre outras coisas, os investidores em potencial foram informados de que as negociações seriam realizadas na conta de negociação pessoal dos investidores nos comerciantes C7 e que o C7TVL era uma corretora independente da SITI.
O vice -promotor público Jordon Li disse: “Nenhuma das opções acima era verdadeira. O acusado possuía C7TVL e SITI … nenhum dos fundos dos investidores foi encaminhado para a C7TVL para financiar negociações de investidores.
“Além disso, embora o esquema de negociação não tenha garantido retornos aos investidores, o acusado ofereceu ‘(cartas) de garantia’ a alguns … onde a SITI garantiria o capital e os retornos de investimento, que variaram de 2 % a 10 % para diferentes investidores.”
As cartas também declararam que o ONG seria pessoalmente responsável se Siti não pudesse cumprir suas obrigações financeiras.
Para participar do esquema, os investidores tiveram que abrir contas comerciais sobre os comerciantes C7 e depositar dinheiro em uma conta bancária pertencente ao botero.
A partir de outubro de 2020, a ONG instruiu os investidores a fazer pagamentos à SITI.
Disseram aos investidores que o Bookherro e Siti estavam coletando dinheiro em nome da C7TVL.
Eles também foram informados de que o Bookherro e Siti encaminhariam seu dinheiro para a C7TVL para financiar suas contas sobre os comerciantes do C7.
Depois de fornecer seu dinheiro ao Bookhero ou Siti, os investidores poderiam monitorar suas contas de negociação C7 usando um aplicativo de telefone celular conhecido como Metatrader 4.
Os saldos iniciais da conta mostrados no aplicativo parecem corresponder aos valores que os investidores haviam depositados. O aplicativo também mostraria negócios com retornos positivos, disse DPP Li.
“Na verdade, nenhuma atividade comercial real foi realizada no C7”. ele acrescentou.
O ONG usou o dinheiro dos investidores para outros fins, incluindo despesas operacionais de SITI e C7TVL e suas próprias despesas pessoais.
Ele também pagou mais de US $ 283.000 do dinheiro aos investidores, com base em seus pedidos de retirada.
Entre março de 2021 e junho de 2022, o Departamento de Assuntos Comerciais recebeu 30 relatórios, alegando fraude por Siti e C7TVL.
Ong foi acusado no tribunal em janeiro de 2025.
Sua mitigação e sentença devem ocorrer em 19 de setembro.
Para cada acusação de trapaça, um agressor pode ser preso por até 10 anos e multado.
