CINGAPURA – Entre 2014 e 2017, um sul -coreano recebeu dinheiro totalizando mais de US $ 1,5 bilhão – receita de um crime estrangeiro – de fora de Cingapura e usou o dinheiro para comprar quase 28.000 bares de ouro.
Detalhes deste crime no exterior não foram divulgados em documentos judiciais, mas Kim Taek Hoon, 64, enviou mais tarde 505 remessas
contendo mais de 23.500 barras de ouro
Hidden Inside Tools, para a Coréia do Sul e o Japão.
Os vice -promotores públicos David Koh e Wong Shiau Yin declararam em documentos do tribunal: “Por quase quatro anos, o acusado … desempenhou um papel fundamental em um esquema clandestino que abusou do status de Cingapura como um centro comercial de importação e exportação.
“Como parte desse esquema, o acusado perpetrou uma fraude persistente (contra a Cingapura Customs) de exportar com sucesso cerca de US $ 1,5 bilhão em barras de ouro em Cingapura, escondidas em remessas de ferramentas mecânicas”.
Em 4 de setembro, Kim, que recebeu cerca de US $ 1 milhão por seu envolvimento no esquema, se declarou culpado de três acusações de trapaça – uma envolvendo costumes de Cingapura e dois vinculados aos provedores de serviços de logística Posco Logistics e Cosmo SCM.
Ele também se declarou culpado de uma contagem de cada um de lavagem de dinheiro e receber mais de US $ 20.000 em dinheiro do exterior sem alertar as autoridades. Dezesseis outras acusações serão consideradas durante sua sentença.
Documentos do tribunal declararam que por volta de 1998, Kim conheceu um homem conhecido como Cha Young Soo Enquanto ambos foram presos na Coréia do Sul por crimes não revelados.
Após sua libertação, Kim foi ao Japão para trabalhar, mas continuou em contato com o CHA.
Em algum momento em 2013 ou 2014, Cha contou a Kim sobre uma “oportunidade de negócios” e pediu a Kim que o acompanhasse para Cingapura. Kim concordou em fazê -lo enquanto confiava em Cha e acreditava que era um homem rico.
Os DPPs disseram: “Depois que o acusado chegou a Cingapura, a CHA propôs um acordo ao acusado que envolveu o acusado usando dinheiro para comprar barras de ouro em Cingapura, antes de esconder essas barras de ouro em remessas a serem enviadas para a Coréia e o Japão. O acusado concordou com esse acordo”.
Os dois homens foram para um atacadista de jóias sem nome em Cingapura juntos. Cha instruiu Kim a comprar barras de ouro apenas desse atacadista.
Como parte do plano, a CHA tomou providências para remessas ou parcelas da Coréia do Sul e do Japão para serem enviados a Kim em Cingapura. As remessas e encomendas continham dinheiro escondido em bombas de graxa.
O tribunal ouviu que cada bomba continha pelo menos US $ 200.000 (US $ 257.000). Cada remessa continha três a quatro bombas de graxa, disseram os DPPs. Nos documentos de remessa, apenas as bombas de graxa foram declaradas.
Depois de remover o dinheiro, Kim substituiu as bombas de graxa nas mesmas caixas em que eles entraram e enviaram eles para a Coréia do Sul ou o Japão.
Kim manteve parte do dinheiro por si mesmo como sua recompensa. Ele usou o dinheiro restante para comprar barras de ouro do atacadista de jóias.
Separadamente, Cha também envios enviados de chaves a ar movidas para Kim em Cingapura.
Kim então escondeu as barras de ouro nas chaves, desaparafusando as tampas das ferramentas antes de colocar os objetos de valor dentro. Depois disso, ele reembalou as chaves e exportou as remessas contendo as barras de ouro ocultas para a Coréia do Sul e o Japão.
Kim fez essas exportações nos nomes de três empresas-Hi-Top Foundation Services, ABMS Global e Omni Asia Trading & Services-em Cingapura.
Os DPPs disseram que as empresas eram controladas pelo amigo de Kim, que lhe permitiu usar os nomes das empresas para enviar mercadorias. No entanto, o amigo não sabia que Kim estava escondendo barras de ouro nas remessas.
Os promotores acrescentaram que Kim exportou as remessas através de três provedores de logística, incluindo Posmo e Cosmo. Nos documentos de remessa submetidos a esses fornecedores, ele declarou que eles continham apenas “chaves de impacto no ar”.
Kim também trapaceou a alfândega de Cingapura, afirmando que as exportações continham apenas as ferramentas e não as barras de ouro.
Os DPPs disseram que Kim entrou e saiu de Cingapura para realizar o esquema.
Eles acrescentaram: “Em 2017, a CHA informou o acusado de que ele deveria parar de comprar barras de ouro de Cingapura, pois a CHA estava transferindo as operações para Hong Kong, pois seria mais lucrativo. Ele então pediu ao acusado que enviasse as demais chaves de impacto, caixas e dinheiro para Hong Kong para continuar as operações lá”.
Kim fez uma viagem a Hong Kong, onde conheceu o CHA para ajudá -lo com a mudança das operações.
Mais tarde, o Departamento de Assuntos Comerciais de Cingapura recebeu informações de que Kim poderia estar envolvido em uma remessa suspeita que foi enviada ao Japão em dezembro de 2023.
Ele entrou em Cingapura em 22 de dezembro naquele ano e foi preso seis dias depois.
Ele será condenado em 1º de outubro.
