Cingapura – Depois que ele começou a sofrer perdas em suas empresas que mudam dinheiro, um homem decidiu usar o dinheiro que recebeu dos investidores para pagar suas dívidas.
Madarsamarecar Mohamed Bagurudeen, um residente permanente de Cingapura, atraiu os investidores com um esquema de investimento que ele promoveu em 2017. Ele prometeu a eles o interesse mensal de até 3 % para empréstimos conversíveis que eles forneceram à sua empresa por um período predeterminado.
No total, Madarsamarecar, 48 anos, recebeu US $ 865.000 de quatro investidores em sua empresa, o Gold Souk Investment Holding. Os registros de negócios mostram que a empresa, que foi impressionada, era uma holding de investimentos.
Os mesmos registros de negócios mostram que Madarsamarecar possui cidadania francesa.
Mas apenas um ano depois, em 2018, ele teve problemas quando pelo menos duas de suas empresas que mudam dinheiro começaram a perder dinheiro.
Ele decidiu usar os fundos que recebeu dos investidores para efetuar o pagamento sobre o que devia na forma de retornos ou reembolsos de investimento a outros clientes.
Ele também usou dinheiro de um acordo anterior com seu conhecido, referido no tribunal como Farook, para pagar seus devedores sem o conhecimento de Farook.
Em 4 de abril, Madarsamarecar se declarou culpado de cinco acusações de violação criminal de confiança. Ele será condenado em 15 de abril.
O tribunal ouviu que as investigações sobre Madarsamarecar começaram em um caso diferente em 2019, depois que Farook fez um relatório policial.
Farook disse que tinha um acordo desde agosto de 2018 com um homem chamado Richard, no qual ajudaria este último a se candidatar a ordens de caixa para a compra de propriedades e veículos em Cingapura.
O dinheiro viria dos clientes estrangeiros de Richard e Farook receberia uma pequena comissão para cada transação.
Em setembro de 2018, Farook amarrou Madarsamarecar no acordo para ajudá -lo a realizar as transações, em troca de metade de sua comissão.
Entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, Madarsamarecar ajudou a obter ordens da caixa em mais de 10 ocasiões, embolsando comissões de pelo menos US $ 8.000.
Em janeiro de 2019, Madarsamarecar fechou a conta bancária que estava usando para receber dinheiro da Farook. Ele então perguntou a outro homem, Sivakumar Madivanan, 40 anos, para ajudar a receber o dinheiro.
Sivakumar trabalhou na Sarmus Exchange, que é uma das empresas de Madarsamarecar. Ambos dirigiram dois mini-Martes juntos então.
Em 30 de janeiro de 2019, a Farook depositou US $ 2,7 milhões na conta de Sivakumar, pois Richard queria comprar um imóvel avaliado em US $ 8,4 milhões e pediu ao Madarsamarecar para obter o pedido de um caixa para o depósito.
No dia seguinte, Farook tentou depositar outros US $ 2,9 milhões na conta de Sivakumar, mas o banco negou a transação. Não foi explicado no tribunal por que a transação não passou.
Farook então decidiu entregar os US $ 2,9 milhões a Madarsamarecar em dinheiro, para que ele pudesse depositar o dinheiro e solicitar a ordem do caixa necessário.
Os dois se encontraram em um estacionamento no People’s Park Center, onde Farook entregou o dinheiro e vários documentos relacionados à compra de imóveis, bem como uma cópia do passaporte do comprador. Isso era tão Madarsamarecar e Sivakumar poderia mostrar os documentos ao banco ao depositar o dinheiro.
Desconhecido para Farook, Madarsamarecar havia sido informado por Sivakumar na mesma época em que outros jogadores de dinheiro o estavam pressionando pelo pagamento de moedas que extraem o Money Changer e Sarmus Exchange, também de propriedade de Madarsamarecar, havia comprado deles.
Madarsamarecar instruiu Sivakumar a remover US $ 500.000 dos US $ 2,9 milhões recebidos e usá -lo para pagar aos credores.
No mesmo dia, Madarsamarecar disse a Farook que não poderia dar a ele o pedido do caixa pelos US $ 2,7 milhões, como o banco o interrogara.
Cético, Farook pediu que o dinheiro de US $ 2,9 milhões fosse devolvido a ele, mas Madarsamarecar conseguiu devolver apenas US $ 2,4 milhões.
Madarsamarecar alegou que os US $ 500.000 restantes haviam sido depositados e que ele não pôde entrar em contato com o titular da conta bancária, levando Farook a entrar em contato com a polícia.
O Tribunal ouviu que Madarsamarecar deixou de pagar seus pagamentos aos investidores do investimento de Souk Gold quando as investigações sobre a queixa de Farook começaram em janeiro de 2019.
Para ganhar tempo, ele mentiu para os investidores em pelo menos duas ocasiões em que seu dinheiro foi roubado na Malásia, depois de usar os fundos para comprar US $ 10 milhões no Ringgit da Malásia.
Os documentos judiciais não forneceram detalhes sobre o status dos US $ 2,7 milhões que Madarsamarecar recebeu da Farook.
Para cada acusação de quebra criminal de confiança, Madarsamarecar enfrenta até 20 anos de prisão e multa.
Sivakumar enfrenta duas acusações por quebra criminal de confiança por seu papel no incidente. Seu caso foi corrigido para uma conferência pré -julgamento em 30 de abril.
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