Segundo o representante, a prática de pagar, cobrar juros acima do limite permitido por lei ou fixar lucros internos excessivos é uma infracção nos termos da Secção 4 da Lei dos Juros, Mas o maior risco começa com a forma como os suspeitos trabalham para cobrar dinheiro dos clientes. Ian Brenner destacou que as práticas do suspeito incluíam ameaças, extorsão, suicídio e homicídio.
