Cingapura – Um homem vinculado a um caso envolvendo três contas bancárias que receberam mais de US $ 531 milhões (mais de US $ 680 milhões) no total foi condenado a dois anos de prisão e uma multa de US $ 109.000 em 30 de julho.
Mianmar National Nyan Win, 61, que se declarou culpado de duas acusações de realizar um negócio de fornecer um serviço de pagamento em Cingapura sem licença, terá que passar mais seis meses atrás das grades, caso não pagasse a multa.
Seu cúmplice de Cingapura Zin Nwe Nyunt, 58,
foi condenado a um ano e seis meses de prisão em 14 de julho.
Os documentos do tribunal declararam que Nyan Win, um residente permanente de Cingapura, e o marido de Zin Nwe Nyunt eram amigos de infância.
Na época das ofensas, Nyan Win era diretor em Piyar Interactiveuma empresa que lidava com veículos a motor.
Em 2019, outro nacional de Mianmar conhecido como Ko Phillip, que operava um negócio de comércio de commodities, disse Nyan Win Ele estava procurando alguém para incorporar uma empresa em Cingapura para ajudar nas operações dos negócios de Ko Phillip.
Esta empresa criaria contas bancárias corporativas que são usadas para receber e transferir fundos sob as instruções de Ko Phillip.
Ele ofereceu a Nyan ganhar uma comissão de 0,5 Mianmar Kyat (S $ 0,0003) por Dólar americano recebido sob este arranjo.
Nyan Win, quem era Interessado nesta oportunidade, não tinha certeza se ele poderia configurar uma conta bancária corporativa através Piyar Internacional.
Sem revelar detalhes, o vice -promotor público Ryan Lim disse que isso ocorreu porque os bancos haviam fechado anteriormente a empresa Contas bancárias corporativas.
Nyan Win abordou a esposa de Zin Nwe Nyunt e falou sobre essa possível oportunidade de negócios com Ko Phillip.
Enquanto o marido estava realizando um emprego não revelado em tempo integral, ele sugeriu isso sua esposa poderia Auxiliar na incorporação da empresa.
O cúmplice de Cingapura de Nyan Win, Zin Nwe Nyunt, 58 anos, foi condenado a um ano e seis meses de prisão em 14 de julho.
ST Photo: Kelvin Chng
Mais tarde, foi acordado entre Zin Nwe Nyunt e Nyan vencer que as contas bancárias corporativas seriam controladas pela Nyan Win. As comissões seriam então divididas entre o par.
A Zin Nwe Nyunt Incorporated Wholesale Trading Company, e de julho de 2019 a maio de 2021, ela abriu contas com três bancos diferentes através da empresa.
Ela então entregou os detalhes bancários a Nyan Win, ouviu o tribunal.
Dpp Lim Disse: “Em 2020 e 2021, Nyan Win entraria em contato com Phillip para tomar providências para que o dinheiro fosse recebido nas contas bancárias corporativas da Unione.
“Nyan Win também receberia instruções de Phillip sobre onde transferir o dinheiro depois de receber as contas bancárias. Nyan Win forneceria a Zin informações sobre as transações de entrada para ela calcular o valor da Comissão”.
Entre janeiro e julho de 2020, o Nyan Win usou uma das contas bancárias da Unione para receber mais de US $ 150 milhões antes que o dinheiro fosse transferido.
Os documentos judiciais não divulgam a fonte do dinheiro.
Após estas transações, Zin Nwe Nyunt feito mais de US $ 56.000 em comissões enquanto Nyan Win recebeu mais de US $ 34.000.
Em 21 de julho de 2020, o banco fechou a conta devido ao grande número de transações suspeitas.
O DPP disse ao tribunal: “Zin, Nyan Win e Unione não tiveram em vigor uma licença válida da autoridade monetária de Cingapura e não eram um provedor de serviços de pagamento isento”.
Após o fechamento desta conta, Zin Nwe Nyunt recebeu instruções da Nyan Win e abriu uma conta corporativa com outro banco.
Entre o final de julho de 2020 e abril de 2021, o Nyan Win usou esta conta para receber mais de US $ 250 milhões antes que o dinheiro fosse transferido.
Zin Nwe Nyunt recebeu quase US $ 76.000 em comissões Thyle Nyan Win bolso Mais de US $ 50.000.
O DPP Lim disse que, entre agosto de 2020 e março de 2021, uma terceira conta bancária foi usada para receber mais de US $ 127 milhões. Mais de US $ 119 milhões foram transferidos.
Em agosto de 2021, o A polícia recebeu informações de que uma vítima australiana havia transferido US $ 1,8 milhão para várias contas bancárias mantidas por empresas em Cingapura.
As investigações revelaram que três dessas empresas haviam transferido mais de US $ 480.000 para a terceira conta bancária
Os investigadores descobriram vínculos entre Zin Nwe Nyunt, Unione e Nyan Win. O par foi acusado no tribunal em 2023.
Em 30 de julho, a fiança de Nyan Win foi fixada em US $ 20.000 e ele foi condenado a se render nos tribunais estaduais em 7 de agosto para começar a cumprir sua sentença.
