Cingapura – Um total de 54 propriedades, 33 veículos e 11 associações de clubes de campo apreendidos no caso de lavagem de dinheiro de US $ 3 bilhões foram liquidados pelo governo a partir de 2024.
Os rendimentos da liquidação desses ativos não monetários serão posteriormente pagos em o fundo consolidado, disse o ministro de Assuntos Internos e Direito K. Shanmugam em uma resposta por escrito a uma pergunta parlamentar em 26 de fevereiro.
Cerca de US $ 1,8 milhão foram pagos no fundo consolidado em dezembro de 2024 e outros US $ 390 milhões, incluindo os recursos da Liquidation, está pendente de pagamento ao Fundo para o exercício de 2024.
Shanmugam estava respondendo a uma pergunta parlamentar de O deputado não constitucional Leong Mun Wai sobre a porcentagem de ativos não monetários que foram descartados e pagos no fundo consolidado.
Leong também perguntou sobre o valor total dos ativos apreendidos e o custo total incorrido pela polícia para manter Esses itens seguros.
Até agora, cerca de US $ 2,79 bilhões Em ativos vinculados ao caso, foi entregue ao governo. Desse montante, US $ 1,54 bilhão eram dinheiro ou ativos financeiros, enquanto os outros consistiam em ativos não monetários, como propriedades, veículos e itens de luxo.
Shanmugam disse que a polícia sofreu cerca de US $ 600.000 no exercício financeiro de 2023 para manter os ativos.
Ele acrescentou: “Esta é a última figura que temos, pois a polícia rastreia essas despesas anualmente”.
Em janeiro de 2024, o Straits Times informou que 207 propriedades, 77 veículos, mais de US $ 1,45 bilhão em contas bancárias e mais de US $ 76 milhões em dinheiro de várias moedas foram confiscados pelo governo.
Juntamente com esses ativos, milhares de garrafas de licor e vinho, criptomoeda no valor de mais de US $ 38 milhões, 68 barras de ouro, 483 sacolas de luxo, 169 relógios de marca e 580 peças de jóias também foram apreendidas.
Nove homens e uma mulher foram presos Durante uma operação de blitz em 15 de agosto de 2023, e acusado no dia seguinte com Vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro, falsificação e resistência à prisão.
Todos eles eram cidadãos chineses que mantinham o Cidadões de países como Camboja, Dominica, Vanuatu e Turquia.
A operação envolveu mais de 400 oficiais, incluindo os do Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Assuntos Comerciais, Comando de Operações Especiais ou Polícia de Riot e Departamento de Inteligência Policial.
Os acusados foram condenados e preso por entre 13 e 17 meses. Todos os 10 foram posteriormente deportados e impedidos de entrar em Cingapura depois de concluir suas penas de prisão.
Outros 17 indivíduos que mais tarde foram considerados vinculados ao caso fugiu de Cingapura em meio à investigação da polícia.
Em novembro de 2024, a polícia disse que “lidou com” 15 dos 17 suspeitos em fuga. Eles concordaram em entregar seus ativos no valor de cerca de US $ 1,85 bilhão e foram impedidos de voltar para Cingapura.
A polícia disse em novembro de 2024 que as investigações dos outros dois suspeitos ainda estavam em andamento, e seus ativos no valor de US $ 144,9 milhões permaneceram apreendidos ou objeto de proibição de ordens de descarte.
- Claudia Tan é jornalista do crime e dos tribunais do Straits Times.
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