Cingapura – Tudo o que eles tinham que continuar era uma alegação sobre a corrupção no setor de tênis, enviado por um denunciante anônimo de uma conta de e-mail queimador em 2020.
Os oficiais do Departamento de Investigação de Práticas Corruptas (CPIB) não tinham como entrar em contato com o remetente.
E era um nicho que os oficiais da CPIB sabiam pouco.
No entanto, pela alegação de suborno único contra um revendedor de calçados, o CPIB descobriu uma elaborada rede de transações corruptas envolvendo 10 pessoas sobre quando novos pares de sapatos de edição limitada seriam lançados para venda.
Cinco doadores e cinco receptores estavam envolvidos, incluindo um revendedor de calçados que de alguma forma conhecia os horários de liberação.
Falando ao Sunday Times em 18 de agosto, Lam Seow Kin, diretor assistente da filial de investigação financeira da CPIB, disse que esses lançamentos são conhecidos como quedas de calçados. Seus horários são frequentemente mantidos em segredo para impedir que os cambistas acumularem todo o estoque.
Lam disse que o e-mail alegou que o revendedor de sapatos conhecia os horários de queda de sapatos.
Lam, que ingressou no CPIB em 2012, disse: “O e-mail era apenas uma alegação geral de que esse cara deveria estar fazendo alguma coisa e, portanto, foi capaz de cronometrar todo o sapato e comprar todos eles para si mesmo”.
Sem revelar mais informações, Lam disse que ele e sua equipe fizeram verificações de antecedentes neste revendedor nomeadas no e-mail e examinaram seu estilo de vida.
Eles identificaram um funcionário da loja de calçados que estava recebendo subornos do revendedor em troca de informações de queda de calçados.
Eles descobriram que esse funcionário daria informações ao revendedor, que comprou pelo menos 57 pares de sapatos, no primeiro dia em que estavam disponíveis para venda ou um dia depois.
Lam disse que o CPIB percebeu que outros revendedores estavam subornando funcionários de outra loja de calçados para revelar informações confidenciais de informações privilegiadas relacionadas ao lançamento de tênis de edição limitada.
Um funcionário obteve mais de US $ 12.000 em subornos, enquanto outro recebeu subornos no valor de mais de US $ 5.000.
Os cinco funcionários receberam avisos condicionais ou multas de até US $ 30.000.
Um dos revendedores de calçados foi multado em US $ 20.000, enquanto os outros quatro receberam avisos condicionais.
Em 2024, o CPIB recebeu 177 relatórios, dos quais
61 foram feitos anonimamente
.
Em outro caso em 2012, todo o Sr. Lam e sua equipe tinham um pedaço amarelo e amarelo de papel A4 entregue à CPIB pela polícia, que o encontrou em uma cena de crime não relacionada.
Não há muito a partir da nota desbotada, exceto por uma alegação de um esquema de suborno na indústria petroquímica.
O escritor também havia escrito um nome do homem supostamente recebendo os subornos.
Mas esse nome era comum, disse Lam.
Não foi afirmado quem escreveu a nota, quem entra em contato para obter mais informações e nenhuma evidência concreta na nota para provar a alegação, acrescentou.
A nota alegou que as práticas corruptas continuaram por cerca de dois anos.
O que Lam e sua equipe descobriram foi um executivo de marketing e vendas de uma empresa de produtos petroquímicos aceitou subornos de quase US $ 1 milhão de um fornecedor há mais de 11 anos.
O trabalho do homem envolveu recomendar um fornecedor à sua administração para o transporte de produtos químicos no exterior.
Ele recomendou o fornecedor de que recebeu subornos e, após o contrato ser concedido, o fornecedor continuou a pagar o homem todos os meses.
Em 2017, o homem foi condenado a 90 semanas de prisão e teve que pagar uma penalidade de US $ 1,13 milhão.
Disse Lam: “Como investigamos o caso, não esperávamos que a escala fosse tão grande e abrange um período tão longo de tempo”.
Lam disse que os envolvidos no caso também tentaram mascarar seus pagamentos, roteando -os por outra empresa.
Nos últimos anos, o CPIB registrou mais casos de corrupção envolvendo novos métodos de pagamento, como criptomoeda. Isso significa que os policiais precisam se adaptar constantemente para acompanhar as últimas tendências, disse Lam.
Além desses desafios, os oficiais da CPIB também precisam lidar com suspeitos desesperados.
Uma vez, um suspeito foi levado ao CPIB para interrogatório pediu para usar o banheiro. Lá dentro, ele encontrou um pincel de vaso sanitário, quebrou ao meio e transformou -o em uma arma.
Escondendo -o no bolso de trás quando ele saiu, o suspeito tentou esfaquear um oficial do CPIB, que rapidamente o subjugou.
Agora não há pincéis de banheiro nos cubículos na sede da CPIB em Lengkok Bahru.
taxa de condenação de 97 %.
Naquele ano, Cingapura foi classificada como o país menos corrupto na região da Ásia-Pacífico no relatório global do índice de percepções de corrupção da Transparência da Transparência da Transparência da Transparência.
Lam disse: “Em Cingapura, você não precisa se preocupar em precisar de lubrificar as palmas das mãos para fazer as coisas.
“Estamos ajudando a garantir que haja um campo de jogo de nível para todos. Não apenas em fazer negócios, mas também como você está fazendo sua vida cotidiana”.
