 "joia")
O GAFI afirmou que são necessárias medidas semelhantes para combater os casos de tráfico de seres humanos. Foto: Bloomberg
A facilidade com que o comércio de metais e pedras preciosas pode ser utilizado para transferir “grandes quantidades” de fundos sem deixar rasto de propriedade mostra que o sector na Índia é vulnerável a ser utilizado como instrumento de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, o sector financeiro Força-Tarefa de Ação (GAFI), disse.
O organismo global com sede em Paris disse no seu relatório de avaliação mútua para a Índia divulgado na quinta-feira que os riscos de branqueamento de capitais (BC) associados ao “contrabando e comércio” de metais e pedras preciosas deveriam ser “mais desenvolvidos” dada a dimensão do sector. no país
O relatório dizia que havia aproximadamente 1,75 mil DPMS (revendedores de metais e pedras preciosas) no país, mas o seu órgão máximo – o Conselho de Promoção da Exportação de Gemas e Joalharia (GJEPC) tinha apenas 9.500 membros.
O certificado de membro do GJEPC junto com o registro fiscal é obrigatório para importação ou exportação de comércio de gemas na Índia
Atualmente, existem “lacunas” na compreensão dos riscos, particularmente relacionados com a ameaça de branqueamento de capitais resultante do contrabando e do comércio de metais e pedras preciosas e do tráfico de seres humanos, afirmou no seu relatório de 368 páginas.
“A facilidade com que os PMS (metais e pedras preciosas) podem ser usados para transferir grandes quantidades de fundos sem deixar rasto de propriedade, combinada com o tamanho do mercado indiano, significa que existem vulnerabilidades associadas à sua utilização como ferramenta para BC/FT (financiamento do terrorismo).
Recomendou que a Índia incorporasse dados qualitativos e quantitativos “aprofundados” e tipologias de fontes nacionais e internacionais relacionadas ao risco de contrabando de metais e pedras preciosas e lavagem de dinheiro na Índia, avaliando ao mesmo tempo o risco futuro de DPMS e contrabando de ouro e diamantes. e riscos associados de lavagem de dinheiro.
O GAFI afirmou que são necessárias medidas semelhantes para combater os casos de tráfico de seres humanos.
“A compreensão da ameaça de branqueamento de capitais representada pelos riscos de BC/CFT do tráfico de seres humanos e do contrabando de migrantes e do contrabando e tráfico de metais preciosos e pedras pode ser melhorada.
“A coordenação e cooperação internas eficazes em questões de LBC/CFT ocorrem tanto a nível político como operacional”, de acordo com o relatório.
Planos de ação mais detalhados que forneçam medidas de mitigação mais “granulares”, estabelecendo prioridades claras e parâmetros de referência para implementação, fortalecerão as respostas, afirmou.
Acrescentou que o sector (PMS) pode ter um “alto risco” de que as redes criminosas que operam transfronteiriças não sejam investigadas e capturadas pelas denúncias das autoridades.
“Dada a posição da Índia como principal consumidor de ouro e pedras preciosas e produtor de diamantes lapidados, as autoridades indianas devem monitorizar a fraude e as técnicas de evasão do contrabando e o BC associado, bem como considerar a recolha de mais dados e tipologias para que as autoridades de investigação possam continuar a dedicar recursos . Direcionado Para enfrentar a ameaça de BC”, recomenda o GAFI.
O relatório afirma ter descoberto que metais e pedras preciosas desempenham um papel importante na tradição e cultura indianas e continuam a ser usados como reservas de valor para uma grande parte da população.
A Índia é atualmente o segundo maior consumidor de ouro, o maior importador e o maior exportador de joias de ouro do mundo.
Possui uma das maiores indústrias de polimento de diamantes e pedras preciosas, e cerca de 7% do PIB é composto por joias deste setor.
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 20 de setembro de 2024 | 10h23 É
