CINGAPURA – A República trabalhará com os países membros da organização policial global Interpol para localizar bens ligados ao crime transnacional.
Segue o introdução do Aviso Prata, qual Interpol anunciado em 10 de janeiro. O alerta tem como objetivo ajudar as agências de aplicação da lei a localizar bens escondidos no exterior por indivíduos e grupos envolvidos em atividades criminosas.
Em resposta às perguntas do The Straits Times, a Força Policial de Singapura disse que aplicará as leis e políticas nacionais em resposta ao novo aviso.
A Interpol possui vários avisos codificados por cores que são solicitações internacionais ou alertas de cooperação dos países membros.
O Aviso Vermelho, por exemplo, visa buscar a localização e prisão de um indivíduo procurado para processo ou cumprimento de pena.
O Aviso Prateado da Interpol está a ser implementado numa fase piloto que envolve 52 países e territórios, incluindo Singapura. Ele funcionará até pelo menos novembro de 2025.
A SPF disse que o Aviso Prata visa especificamente os produtos ilegais do crime.
Um porta-voz disse: “Os países membros podem procurar informações sobre bens criminosos e subsequentemente usar essas informações como base para o envolvimento bilateral, incluindo, mas não limitado a, pedidos bilaterais de apreensão, confisco e/ou confisco de bens sujeitos às respectivas leis nacionais dos países. e políticas.”
O SPF acrescentou que, tal como acontece com outros avisos da Interpol, os países membros aplicariam as suas leis e políticas nacionais na resposta ao Aviso Prata.
“Cingapura, da mesma forma, prestará assistência no âmbito das nossas leis, para facilitar uma cooperação bilateral eficaz”, acrescentou o porta-voz.
As autoridades italianas solicitaram o primeiro Aviso Prata, procurando informações sobre bens no valor de mais de 500 milhões de euros (703 milhões de dólares) pertencentes a um membro sênior da máfia.
Mesmo antes da introdução do novo alerta, Singapura já tinha, em julho de 2024, ajudou a Malásia na apreensão de bens na República ligados ao caso 1Malaysia Development Berhad.
Isso ocorreu depois que ordens judiciais foram obtidas aqui para a liberação de cerca de US$ 103 milhões em dinheiro apreendido para o governo da Malásia.
Cerca de 164 milhões de dólares em ativos relacionados com o 1MDB em Singapura continuam apreendidos ou proibidos de serem eliminados, incluindo cerca de 101 milhões de dólares ligados ao fugitivo malaio Low Taek Jho e à sua família.
A pedido de Singapura, Low recebeu o Aviso Vermelho da Interpol em 2016, juntamente com o seu parceiro comercial próximo, Tan Kim Loong.
Ao longo dos anos, Singapura reforçou as leis para lidar com o crime transnacional.
Em agosto de 2024, o Parlamento aprovou a Lei Antilavagem de Dinheiro e Outros Assuntos.
De acordo com a lei, o tribunal de Singapura pode ordenar a venda de propriedades apreendidas se o valor da propriedade for suscetível de desvalorização ou se houver custos indevidos na sua manutenção e se a venda for no interesse da justiça.
A lei permite que as agências de aplicação da lei reduzam o custo de manutenção das propriedades apreendidas e preservem o seu valor.
O Ministro do Direito e Assuntos Internos, K. Shanmugam, revelou em maio de 2024 que a polícia gastou quase 650 mil dólares para manter os bens apreendidos ou congelados em relação ao caso de lavagem de dinheiro de 3 mil milhões de dólares.
Helena Huang, da Escola de Estudos Internacionais de S. Rajaratnam, disse que os sindicatos do crime organizado detêm cada vez mais os seus bens em múltiplas localizações geográficas, o que torna difícil a sua localização.
Sra. Huang, pesquisadora associada em pesquisa de impacto digital, disse que os ativos criminosos normalmente incluem propriedades, veículos e contas financeiras.
Ela acrescentou que, com o Aviso Prata, os países membros da Interpol ficarão menos dependentes de múltiplos acordos bilaterais para identificar e investigar bens obtidos através de meios criminosos.
“Isso significa que os investigadores podem agora reunir informações sobre o fluxo internacional de ativos de uma forma mais oportuna”, disse ela.
A Sra. Huang acrescentou que o aviso pode ajudar as autoridades a congelar ou confiscar bens antes que os criminosos os lavem ou ocultem de forma criativa.
“Isto é útil porque perturba o fluxo financeiro dos criminosos e pode potencialmente impedir que os criminosos continuem as suas operações ilegais à escala habitual”, disse ela.
- Samuel Devaraj é jornalista policial e judicial do The Straits Times.
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