CINGAPURA – A queda dramática do lendário gigante do comércio de petróleo Hin Leong em 2020, que provocou ondas de choque na comunidade petrolífera e foi seguida por quatro anos de intensas batalhas jurídicas nos Tribunais Estaduais e no Tribunal Superior, culminou em 18 de Novembro em a sentença de seu fundador octogenário e lenda do comércio de petróleo, Lim Oon Kuin a 17 anos e seis meses de prisão.
OK Lim, como é mais conhecido o homem de 82 anos, recorreu da condenação e da sentença, e a sua fiança de 4 milhões de dólares foi prorrogada.
Mesmo com a remissão de um terço da pena, Lim só seria libertado da prisão quando tivesse 94 ou 95 anos.
Robson Lee, sócio da Kennedys Legal Solutions, disse que a sentença reflete a seriedade das condenações criminais contra Lim e que “a integridade e a reputação de Cingapura como um centro de financiamento comercial exigem uma aplicação robusta de nossas leis contra fraude e quaisquer atos de conduta criminosa”.
No seu auge, Lim entrou na lista de bilionários da Forbes em 2014, com um patrimônio líquido de US$ 1,8 bilhão.
Mas em abril de 2020, ele saiu da lista depois que Hin Leong pediu proteção contra falência e admitiu ter instruído a empresa a esconder cerca de US$ 800 milhões (S$ 1,07 bilhão) em perdas em negociações de futuros.
Depois disso, seu império desmoronou. A família Lim disse em 30 de setembro que eles estariam declarando falência.
Como o império de OK Lim se desfez
Um dos maiores casos de fraude no financiamento do comércio em Singapura, o escândalo Hin Leong veio à tona em 2020, no meio de um colapso sem precedentes nos preços internacionais do petróleo, à medida que a pandemia de Covid-19 varria o mundo e uma guerra de preços eclodia entre a Arábia Saudita e a Rússia.
As fundações de Hin Leong começaram a desmoronar-se quando os bancos, assustados com os incumprimentos de outras casas comerciais como a Agritrade International, começaram a retirar linhas de crédito.
Para agravar a crise de liquidez da empresa estava a queda dos preços do petróleo. A Hin Leong não se tinha protegido suficientemente contra esta situação e, como resultado, foi forçada a vender o seu inventário para fazer face aos pedidos de margem de vários bancos.
“Ao mesmo tempo, venceram os empréstimos de financiamento comercial concedidos pelos bancos para a compra de carga de Hin Leong nas semanas anteriores. Tendo esgotado as suas reservas de caixa para responder às chamadas de margem, Hin Leong simplesmente não tinha fundos para pagar estes empréstimos”, revelou Lim em documentos judiciais.
O Straits Times informou em 2020 que 23 bancos tinham exposição a Hin Leong de mais de 3,5 mil milhões de dólares no total, incluindo os três grandes de Singapura – DBS Bank, UOB e OCBC Bank – que tinham uma exposição combinada de pelo menos 600 milhões de dólares.
Lim, em documentos judiciais, revelou que Hin Leong vendeu parte do estoque que a empresa havia prometido como garantia para seus empréstimos e usou o produto como fundos gerais.
