Um homem de Singapura foi condenado por um tribunal superior da Malásia a devolver cerca de RM28 milhões (S$ 8,4 milhões) a 122 investidores malaios, que o processaram em 2022 para recuperar os seus investimentos.
O juiz da Suprema Corte de Kuala Lumpur, Arief Emran Arifin, disse que a operação de Chan Cheh Shin era ilegal, informou o site de notícias Free Malaysia Today (FMT) em 15 de novembro.
Chan também não solicitou a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários da Malásia para arrecadar fundos para atividades de investimento.
Arief ordenou que Chan devolvesse o dinheiro que havia arrecadado dos investidores. Os investimentos totalizaram cerca de RM28 milhões, disse a FMT.
O juiz também ordenou que Chan pagasse juros de 5 por cento ao ano sobre o valor arrecadado dos investidores, a partir da data do arquivamento do caso até que o valor da sentença fosse liquidado.
O advogado de Chan, Ravi Nekoo, disse que seu cliente entrará com recurso.
De acordo com o relatório da FMT, Chan criou uma empresa chamada Fulda Malaysia Bhd.
Foi diretor da empresa e promoveu diversos produtos de investimento por meio de roadshows e seminários.
Os investidores alegaram que Chan os convenceu a investir em vários esquemas de investimento, prometendo retornos múltiplos.
Eles disseram que Chan os convenceu de que administraria seus investimentos com prudência e que, se os investimentos fracassassem, ele os indenizaria, acrescentou o relatório da FMT.
A partir de 2016, os investidores pagaram dinheiro à Fulda e a outra empresa sediada em Singapura, conhecida como Palau Capital Ltd, da qual Chan também era diretor.
No entanto, os investidores não receberam retorno do seu suposto investimento. Eles entraram com a ação há dois anos para recuperar seu capital.
Esta não é a primeira vez que Chan é levado a tribunal na Malásia.
Em 2020, Chan e dois irmãos foram acusados no tribunal de Seremban de supostamente enganar um empresário para investir em criptomoeda, o que resultou em perdas de mais de RM2,4 milhões.
Um ano depois, Chan e um casal foram acusados no tribunal de magistrados de Ipoh de supostamente trapacear duas pessoas no valor de RM12.867,30 em um esquema de investimento.
