Um grande grande banco supostamente expandiu US $ 150 milhões por um dos maiores supostos sindicatos de fraude e lavagem de dinheiro na história da Austrália.
A polícia está investigando funcionários no National Australia Bank (Nab) Supostamente pela instalação do esquema de empréstimos para casa e comercial para lavagem de dinheiro.
O sindicato da cobertura é acusado de obter um império da propriedade em milhões de dólares usando advogado corrupto, agentes e corretores de reféns.
Seu suposto Ringalder, Shanghai -Bing Bing ‘Michael’ Lee, 38, foi preso em julho, depois de um ataque de cobertura na Crown Towers em julho. Sydney Em Barau.
Lee alugou um apartamento de US $ 37.000 e um mês por cerca de um ano antes de sua prisão e foi retirado da cobertura e US $ 4.500 na jaqueta Louis Wuiton algemados.
O preço de 38 anos foi acusado de 87 crimes, que deliberadamente envolve direcionar as atividades de um grupo criminal e lidar com a renda. CrimeAssim,
Os funcionários da NAB são suspeitos de aceitar suborno de membros do sindicato para aprovar pedidos de empréstimos falsos. Ninguém foi cobrado.
Os documentos judiciais também divulgaram um gerente bancário sênior da NAB, aconselhou Li e outros membros supostos do Syndicate que fornecem documentos para fornecer empréstimos, Sydney Morning Herald Informado
A polícia alega que o Bing Bing ‘Michael’ Lee, 38 anos, era um sindicável de Panthouse responsável por trapacear US $ 150 milhões da NAB.
Lee, 38 anos, foi preso em julho, depois de um ataque de US $ 5.400 (pintado) após um ataque de torres de coroa Sydney em Bangaroo em uma jaqueta Bomber Louis Witon.
As acusações policiais dirigiram o Syndicate, enquanto alugavam uma cobertura de US $ 37.000 da torre residencial da Crown em Barngaroo (a área de estar é retratada)
O empréstimo, incluindo um pedido de hipoteca de US $ 2 milhões e um empréstimo comercial de aproximadamente US $ 500.000, foi supostamente aprovado pelo gerente.
A polícia acusou 14 supostos membros do sindicato de US $ 107 milhões – US $ 15 milhões por seu envolvimento em fraude, de US $ 15 milhões dos quais foram vinculados à NAB.
Em novembro, no ano passado, a suposta membro do sindicato Hanna Carliana forneceu sua própria imagem eletrônica de ‘estilo selfie’, seu passaporte australiano, número de telefone, e-mail e assinatura para aprovação do pedido de empréstimo à habitação de US $ 6 milhões.
Um funcionário da NAB aprovou o pedido de empréstimo à habitação com base nos documentos de identidade e supostamente incompreendido financeiro, o que foi fornecido por Carliana.
Em agosto, 61 anos -Vold e seu parceiro Indra Hari Nurconto, 60, foram acusados de seus supostos papéis na forma de mulas para o sindicato da cobertura.
Alega -se que o casal usou documentos fraudulentos para comprar ativos de US $ 15 milhões do sindicato.
A polícia alegou que o par aproveitou mais de US $ 12 milhões em reféns e mais de US $ 2,3 milhões em empréstimos comerciais com a ajuda de um funcionário corrupto da NAB.
Os detetives também prenderam a esposa de Lee, a rede Jhouiao e acusaram 11 casos de desonestidade para receber benefícios financeiros, participar de um grupo criminal e contribuir para atividades criminosas.
A NSW Crime Commission apreendeu ativos, carros e itens de luxo no valor de US $ 60 milhões
Alguns relógios de luxo apreendidos pelas autoridades durante o ataque na cobertura
Yizhe ‘Tony’ ele – o suposto co -criador de Lee foi acusado de 107 crimes. Ele e Lee estão sob custódia.
Apesar da prisão, o sindicato ainda está em operação, alguns membros ainda não foram cobrados.
Durante o ataque em julho, propriedades, carros e produtos de luxo no valor de US $ 60 milhões foram apreendidos como parte da investigação da Comissão de Crimes de NSW.
Os detetives não rejeitaram a possibilidade de que futuros empréstimos de fraude associados ao sindicato sejam aprovados pela NAB e outros bancos principais.
