Cingapura – Pelo menos US $ 408.000 foi perdido para golpes envolvendo a representação de funcionários do governo de uma unidade sob o Departamento de Assuntos Comerciais Desde abril de 2025.
A polícia disse sobre 2 de agosto8 Houve pelo menos 20 Tais casos, em que os golpistas fingem ser oficiais do Suspeed Transaction Reporting Office (STRO), que é a Unidade de Inteligência Financeira de Cingapura.
O ardil pode começar com os golpistas fazendo videochamadas para suas vítimas. Para parecer legítimo em suas personificações, os golpistas podem mostrar documentos de identificação, como cartões de garantia, usar “uniformes da polícia” ou exibir a crista da polícia em segundo plano.
Os golpistas podem até se apresentar usando os nomes dos policiais reais, que são informações disponíveis ao público.
Eles fariam Diga às vítimas Eles estavam sendo investigados por envolvimento em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro.
Para as vítimas que haviam sido enganadas antes, os imitadores podem se referir às transações anteriores e afirmar que haviam supervisionado a investigação.
Em alguns casos, os golpistas fingiriam ser funcionários do banco e alegam que as vítimas haviam realizado transações financeiras suspeitas. Eles então os transfeririam para os imitadores de STO para “investigação”.
O STRO recebe relatórios de transações suspeitas, movimentos de caixa e transações em dinheiro. Ele os analisa para detectar lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes.
Para parecer mais credíveis, os golpistas podem fornecer documentos “oficiais” falsos, como “Stro Report” e “mandado de lavagem de dinheiro” no WhatsApp.
Sob o disfarce de investigar, os golpistas instruiriam as vítimas a transferir dinheiro para contas bancárias supostamente pertencentes ao governo, entregaram dinheiro aos golpistas ou realizar transferências de criptomoedas.
Para parecer mais credíveis, os golpistas podem fornecer documentos “oficiais” falsos, como “Relatório STO” e “mandado de lavagem de dinheiro”.
Fotos: SPF
As vítimas perceberiam que foram enganadas apenas quando os golpistas pediram mais dinheiro para serem depositados ou quando procuraram verificação com a força policial de Cingapura.
No geral, as vítimas em Cingapura perderam mais do que US $ 3,4 bilhões para golpes desde 2019.
O ardil mais comum em 2024 foram golpes de comércio eletrônico, com 11.665 casos relatados.
A polícia aconselha os membros do público a nunca transferir dinheiro ou outros objetos de valor para qualquer pessoa desconhecida. O público também não deve colocar dinheiro ou objetos de valor em um local físico para coleta.
O STRO nunca solicitará ao público que transfira dinheiro, divulgue detalhes de login bancário, instale aplicativos móveis de lojas de aplicativos não oficiais ou transfira chamadas para a polícia.
Para mais informações sobre golpes, o público pode visitar
www.scamshield.gov.sg
