Nova Iorque – Inicialmente, a fatura de venda estava listada como US$ 179,84 (S$ 235). A conta então indicava 9.271,25 USD, o que era 50x.
Os consultores da empresa afirmam agora que este foi mais um truque numa série de esquemas questionáveis no First Brands Group, desde números fabricados e garantias questionáveis até empréstimos não registados e fundos secretos empresariais.
O advogado especializado em falências da First Brands argumentou em 3 de novembro que o fundador Patrick James estava no comando de tudo.
O empresário nascido na Malásia convenceu importantes empresas de Wall Street a concederem enormes empréstimos à sua empresa de autopeças e depois apropriou-se indevidamente de milhões, se não de milhares de milhões, dos fundos, alega o processo.
17 “carros exóticos”. casas “luxuosas” em Malibu e nos Hamptons; Conta de seis dígitos para chef ‘celebridade’ e personal trainer. Estas são apenas algumas das alegações em torno do estilo de vida supostamente caro do Sr. James.
A falência em Setembro da First Brands, um fabricante de média dimensão que normalmente não atrai muita atenção em Wall Street, expôs as fissuras no actual mercado de crédito turboalimentado.
Mas um processo civil de 3 de Novembro cita dezenas de facturas semelhantes que foram alegadamente falsificadas, acrescentando uma nova camada ao drama financeiro. O filme também conta a história mais sombria de um homem que viveu uma vida rica durante anos de fraude total.
A denúncia alega que James desviou centenas de milhões de dólares da First Brands enquanto a empresa falsificava a contabilidade e prometia as mesmas garantias a diferentes credores para garantir empréstimos privados e financiamento fora do balanço.
James “deturpou a situação financeira da First Brands para garantir bilhões de dólares em financiamento de dívidas”, alega a denúncia. Ele então “roubou secretamente alguns dos ativos da empresa para financiar um estilo de vida luxuoso para ele e sua família”.
Os advogados de James disseram em documentos judiciais apresentados em 4 de novembro que as alegações de que os fundos foram transferidos da First Brand não são apoiadas por evidências ou documentos de rastreamento de ativos, mas em vez disso “parecem basear-se inteiramente no salto mental infundado de que se os fundos foram transferidos dentro de um prazo que se aproximasse das despesas pessoais do Sr. James, então os fundos deveriam ter sido usados para essas despesas pessoais”.
Uma das alegações mais surpreendentes no processo é que o Sr. James instruiu a First Brands a arrecadar dinheiro vendendo faturas inexistentes ou adulteradas às chamadas empresas de factoring, que fornecem às empresas dinheiro instantâneo através da compra de seus recebíveis.
A First Brands também acusou James de confundir contas corporativas e pessoais, desviando mais de US$ 700 milhões (S$ 915 milhões) do negócio.
Os advogados de James dizem que as alegações carecem de provas contábeis e outras provas documentais.
Quando entrou com pedido de Capítulo 11 em 28 de setembro, a First Brands tinha apenas US$ 12 milhões no banco, de acordo com documentos judiciais.
Entre as acusações no processo, James supostamente usou fundos de sua conta First Brand para pagar a um “chef famoso” particular US$ 500.000 em 2025 e pagar pelo menos US$ 3 milhões em aluguel por uma casa na cidade de Nova York. (O nome do chef não foi divulgado.)
James também é acusado de instruir terceiros a apresentarem faturas de reembolso de sua empresa, a Battery Park Holdings.
De acordo com documentos judiciais, o Sr. First Brands transferiu mais de US$ 10 milhões para o Battery Park de 2018 a 2025 para cobrir despesas pessoais para ele e sua família.
Ao longo dos anos, a First Brands fez outras grandes transferências para entidades controladas pelo Sr. James, e essas transações ocorreram “logo depois que o Sr. James adquiriu vários imóveis e veículos”, de acordo com a denúncia. Isso incluiu gastos da First Brands antes de James comprar uma casa em Malibu em 2019 e uma casa nos Hamptons em agosto de 2021, de acordo com a denúncia.
Além de vários carros exóticos, a denúncia alega que o Sr. James possui pelo menos sete propriedades.
A situação é agora tão grave que os consultores da First Brands pediram a um juiz de falências do Texas que congelasse as contas bancárias do Sr. James.
Charles Moore, CEO interino da First Brands, disse em um processo judicial que a empresa estava preocupada com a possibilidade de James, que mora em Ohio, fugir dos Estados Unidos, alegando ser um “cidadão malaio” com “centenas de milhões de dólares à sua disposição”.
Os promotores federais estavam investigando a First Brand, informou a Bloomberg News em outubro.
“O Sr. James é um cidadão dos Estados Unidos com profundas raízes comerciais e financeiras nos Estados Unidos”, disse seu porta-voz em um comunicado em 4 de novembro. “Ele também não é cidadão da Malásia desde 1988. A ideia de que ele representa um risco potencial de fuga é patentemente absurda.”
Nascido em 1964 em uma família católica romana de ascendência indiana, ele frequentou uma escola dirigida pelos Frades De La Salle em Petaling Jaya, Selangor.
Ele então se mudou para os Estados Unidos para estudar no College of Wooster, no estado de Rust Belt, em Ohio.
A ação civil indica que a suposta fraude na First Brands foi mais extensa do que alegada anteriormente e ocorre dias depois de alguns credores acusarem a empresa de “fraude generalizada”.
A próxima vez que a First Brands comparecerá ao Tribunal de Falências do Texas será em 6 de novembro.
Os advogados de James disseram em 4 de novembro que os consultores da First Brands estavam tentando “difamar” o fundador para obter uma ordem de congelamento de ativos.
Os consultores do fornecedor de autopeças deram uma explicação unilateral do acordo, ignorando as grandes somas de dinheiro que James investiu no negócio durante o verão, antes de entrar com o pedido de Capítulo 11, incluindo cerca de US$ 40 milhões, disseram seus advogados. Bloomberg
