Cingapura – mais do que 850 As pessoas que se acredita teram vítimas de mais de US $ 8,1 milhões estão sendo investigadas após uma operação de um mês entre a polícia de Cingapura e a Malásia.
Os suspeitos, de 15 a 77 anosforam presos entre 10 de fevereiro e 9 de março, disse a polícia em comunicado em 19 de março.
Acredita -se que eles estejam envolvidos em mais de 2.700 casosincluindo representação, Investimento, aluguel, amor na Internet, emprego e comércio eletrônico.
Mais do que 3.400 bancos acAs acusações suspeitas de estar vinculadas a golpes foram detectadas e congeladas pelo comando anti-escam (ASCOM) da polícia e pelo Centro Nacional de Resposta à Scam da Malásia (NSRC).
Mais de US $ 2 milhões nósrealizar nessas contas bancárias.
A operação na Malásia foi liderada pela Polícia Real da Malásia, coordenada pelo Centro Nacional de Crime Anti-Financial e com o apoio do Bank Negara Malaysia e da Comissão de Comunicações e Multimídia da Malásia sob o NSRC.
Em um caso, um homem de 34 anos foi preso na Malásia em 28 de fevereiro por seu suposto papel no gerenciamento de um grupo de fraudes que seriam policiais.
Ele foi preso após um mandado de prisão emitido pelos tribunais estaduais de Cingapura e foi entregue às autoridades de Cingapura. Sobre 1 de março, hE foi acusado de conspiração criminosa para cometer trapaça.
Em outro caso, Mais de US $ 34.000 foi recuperado em um golpe de amor na Internet envolvendo um Mulher de 48 anos.
O golpista fez amizade com a vítima por meio de um aplicativo de namoro on -line em dezembro de 2024 e ganhou sua confiança.
Acreditando que o golpista estava em sofrimento financeiro, a vítima foi transferida mais de US $ 130.000 Antes de perceber, era uma farsa.
A ASCOM atribuiu os fundos para a conta de um provedor de serviços de pagamento na Malásia, e parte do dinheiro foi recuperada com a ajuda do NSRC.
Esses casos fazem parte do projeto Frontier+ (Equipe de Operações de Recuperação e Redes de Fundos, Inspirando Resolução Efetiva Plus).
Frontier+ foi criado em outubro de 2024 com representantes de centros anti-escamas em Cingapura, Hong Kong, Malásia, Tailândia, Maldivas, Coréia do Sul e Austrália.
O projeto concentra -se em melhorar a cooperação internacional no combate a golpes por meio de compartilhamento de informações contínuas, respostas coordenadas e troca de conhecimento.
Ao conectar as agências policiais, o projeto pretende interromper os sindicatos de fraudes, prender criminosos e reduzir as perdas financeiras para as vítimas.
A operação de Cingapura-Malásia foi o primeiro esforço conjunto anti-escama entre os membros da ASCOM e Frontier+, e operações semelhantes com outros países da rede Frontier+ estão sendo planejadas para fortalecer os esforços regionais contra golpes transnacionais.
Diretor de Departamento de Assuntos Comerciais David Chew disse que a colaboração destaca a força das parcerias regionais de Cingapura no combate aos crimes financeiros transnacionais.
“À medida que os sindicatos de golpe transnacional se tornam cada vez mais sofisticados em sua estrutura e modus operandi, a estreita cooperação entre as autoridades de Cingapura e Malásia é crucial”, disse ele.
Vítimas de golpe em Cingapura perdidas US $ 1,1 bilhão em 2024marcando uma quantidade recorde de perdas sofridas em um único ano.
Quase 25 % disso envolveram a criptomoeda, um aumento dos 6,8 % do total de perdas em 2023.
No geral, o valor perdido para golpes em 2024 é cerca de 70 % superior aos US $ 651,8 milhões que os golpistas receberam em 2023, disse a polícia ao lançar os números anuais de fraude em 25 de fevereiro.
• Sherlyn Sim é jornalista do The Straits Times, que cobre as últimas notícias e eventos atuais.
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