CINGAPURA – O valor da criptomoeda enviada para endereços digitais ilegais em 2024 provavelmente ultrapassará os números de 2023, disse um relatório da Chainalysis.
A empresa americana de análise de blockchain disse em seu relatório de crimes criptográficos de 2025, divulgado em 15 de janeiro, que US$ 40,9 bilhões (S$ 56 bilhões) em criptomoedas foram recebidos por endereços ilícitos em 2024 com base em suas descobertas, valor inferior aos US$ 46,1 bilhões em 2023.
Mas, à medida que continua a encontrar mais dados ao longo de 2025, a empresa estima que o valor total em 2024 poderá atingir um máximo de US$ 51 bilhões.
Entre 2020 e 2024, a quantidade total de criptomoedas que foram para endereços ilícitos atingiu um pico de US$ 54,3 bilhões em 2022, o que levou em consideração as reivindicações dos credores da FTX.
Bolsa americana FTX entrou com pedido de proteção contra falência no final de 2022 após uma crise de liquidez. Seu ex-cofundador e ex-presidente-executivo, Sam Bankman-Fried, foi condenado em março de 2024 a 25 anos de prisão por fraudar clientes e investidores de sua empresa agora falida.
Disse Chainalysis: “Daqui a um ano, esses totais serão maiores, à medida que identificarmos mais endereços ilícitos e incorporarmos sua atividade histórica em nossas estimativas”.
Por exemplo, no relatório de 2024, a empresa fixou o valor total em 24,2 mil milhões de dólares para 2023, mas posteriormente revisou-o para 46,1 mil milhões de dólares.
Em geral, o valor total do crime criptográfico exclui receitas de crimes não cripto-nativos, como o tráfico de drogas tradicional, e outros crimes em que a criptografia pode ser usada como meio de pagamento ou lavagem.
O relatório disse que à medida que a criptomoeda se torna mais popular, a atividade ilegal na principal rede blockchain, ou on-chain, é agora usada para financiar e facilitar ameaças à segurança nacional e à proteção do consumidor, em oposição ao crime cibernético anteriormente.
“À medida que a criptomoeda ganhou maior aceitação, as atividades ilícitas na rede também se tornaram mais variadas. Por exemplo, alguns atores ilícitos operam principalmente fora da rede, mas movimentam fundos dentro da rede para lavagem”, observou o relatório.
A Chainalysis disse que sua estimativa para a parcela de atividades ilegais associadas a transações criptográficas na rede caiu para 0,14% em 2024, de 0,61% em 2023.
Acrescentou que espera que esta percentagem aumente ao longo do tempo, embora historicamente estas taxas tenham permanecido consistentemente abaixo de 1 por cento.
Até 2021, o Bitcoin foi a criptomoeda preferida entre os criminosos cibernéticos, provavelmente devido à sua alta liquidez, disse a empresa.
Mas desde então tem havido uma diversificação constante em relação ao Bitcoin, com as stablecoins representando agora 63% de todo o volume de transações ilícitas. Stablecoins são um tipo de criptomoeda que tem seus valores atrelados, ou vinculados, ao de outra moeda, commodity ou instrumento financeiro.
Isso está ligado à tendência de que a atividade da moeda estável disparou 77% ano a ano em 2024.
As transações associadas a entidades sancionadas mudaram principalmente para stablecoins devido aos desafios de acesso ao dólar americano através dos meios tradicionais.
O relatório disse que as vendas no mercado de ransomware e darknet continuam dominadas pelo Bitcoin, enquanto fraudes ou lavagem de fundos roubados abrangem todos os tipos de ativos.
Descobriu-se que fundos roubados e fraudes ainda são prolíficos.
Os fundos roubados, por exemplo, aumentaram cerca de 21% em termos anuais, para 2,2 mil milhões de dólares.
Embora a maior parte dos fundos roubados tenha sido roubada dos serviços financeiros descentralizados (DeFi), os serviços centralizados foram os mais visados no segundo e terceiro trimestres, afirma o relatório. DeFi é um sistema financeiro que permite que pessoas, empresas ou entidades realizem transações diretas na rede blockchain através do uso de criptomoedas, sem intermediários.
O relatório disse que fraudes e golpes de alta e baixa tecnologia foram prolíficos em 2024, com golpes de investimento de alto rendimento e abate de porcos representando os tipos de fraude e golpe mais bem-sucedidos. O abate de porcos é um tipo de golpe em que as vítimas são enganadas para dar cada vez mais dinheiro a um investimento aparentemente sólido até que o golpista desapareça com os fundos.
Chainalysis também observou que há um aumento no uso de inteligência artificial no espaço de fraudes e golpes.
O ransomware continuou a registar receitas na ordem das centenas de milhões de dólares, afirma o relatório, acrescentando que as perturbações multilaterais na aplicação da lei, juntamente com a menor vontade das vítimas de pagar resgates, prejudicaram o ecossistema.
Os mercados da Darknet receberam 2 mil milhões de dólares em 2024, abaixo dos quase 2,3 mil milhões de dólares em 2023, enquanto o volume das lojas fraudulentas caiu pouco mais de metade, para 220,1 milhões de dólares.
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