CINGAPURA – Um total de 189 homens e 99 mulheres com idades entre os 16 e os 76 anos estão sob investigação policial por suspeita de envolvimento como burlões ou mulas de dinheiro em mais de 1.000 fraudes, onde as vítimas alegadamente perderam mais de 6,54 milhões de dólares.
A polícia disse num comunicado de imprensa de 16 de Novembro que agentes do Departamento de Assuntos Comerciais e das sete divisões de terras conduziram uma operação de duas semanas entre 31 de Outubro e 14 de Novembro.
Acredita-se que os suspeitos estejam envolvidos em mais de 1.208 casos, incluindo principalmente golpes de emprego, golpes de comércio eletrônico, golpes de falsificação de identidade de amigos, golpes de investimento, golpes de amor na Internet e golpes de compradores falsos.
Eles estão sendo investigados por supostos crimes de trapaça, lavagem de dinheiro e prestação de serviços de pagamento sem licença.
Se condenados por trapaça, os indivíduos podem ser presos por até 10 anos e multados. Os condenados por lavagem de dinheiro também podem ser presos por até 10 anos, multados em até US$ 500 mil, ou ambos.
Entretanto, os indivíduos condenados por exercerem uma actividade de prestação de qualquer tipo de serviço de pagamento sem licença poderão ser multados até 125.000 dólares, presos até três anos, ou ambos.
Vítimas de golpe em Cingapura perdidas US$ 385,6 milhões no primeiro semestre de 2024com o número de casos aumentando 16,3%, para um novo recorde de 26.587, mostraram números divulgados em agosto.
A maioria dos casos envolveu vítimas que foram manipuladas para transferir dinheiro para criminosos.
Os golpes de comércio eletrônico foram o tipo mais comum relatado, seguidos por golpes de emprego, golpes de phishing, golpes de investimento e golpes de ligações falsas para amigos.
A polícia disse em 16 de novembro que adota “uma postura séria contra qualquer pessoa que possa estar envolvida em fraudes e que os perpetradores serão tratados de acordo com a lei”.
Aconselhou também os membros do público a rejeitarem sempre os pedidos de terceiros para utilizarem as suas contas bancárias ou linhas móveis, uma vez que serão responsabilizados se estes estiverem ligados ao crime.
