cinco Sul da Califórnia Os homens foram presos a pedido Governo alemão Depois de ser acusado de envolvimento em um enorme esquema de fraude financeira.
Os cinco homens supostamente fraudaram 345 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de euros, entre 2016 e 2021, segundo um relatório. Declaração oficial Do Judiciário
Para esconder o seu plano, conceberam um esquema que envolvia cobranças recorrentes de débito e crédito inferiores a 50 euros para escapar às autoridades financeiras. As alegações estavam ligadas a uma série de empresas falsas, a maioria das quais sediadas em Reino Unido e Chipre, de acordo com o comunicado.
A complexa rede tinha como alvo 4,3 milhões de pessoas em 193 países, permitindo-lhes lavar dinheiro de milhares de vítimas.
Medhat Murid, Andrew Garoni, Guy Mizrachi, Ardeshir Akhavan e Tunde Benak foram detidos após uma investigação pelo seu alegado envolvimento num extenso esquema de fraude. Europol. Benak é um cidadão canadense que mora no sul da Califórnia.
de acordo com NBC Los AngelesOs homens do sul da Califórnia serão em breve extraditados para a Alemanha para serem julgados depois de comparecerem pela primeira vez ao tribunal federal na quarta-feira.
Os cinco homens eram apenas um pequeno grupo de pessoas presas por um esforço liderado pela Alemanha para paralisar a suposta rede fraudulenta. Ao todo, dezoito pessoas foram presas, embora 44 sejam suspeitas de envolvimento no esquema criminoso.
De acordo com a declaração do DOJ, a rede criminosa “envolvia alemão Processadores de serviços de pagamento com seus executivos e responsáveis pela conformidade para processar cobranças fraudulentas. Eles usaram sites “fictícios”, acessíveis apenas através de links diretos ou URLs, para fazer com que seus supostos golpes parecessem legítimos.
A polícia alemã confirmou durante uma conferência de imprensa que os alegados fraudadores tentaram cobrar mais 750 milhões de euros, mas falharam porque o cartão bancário tinha expirado.
“Nos Estados Unidos, o Departamento de Assuntos Internacionais (OIA), a autoridade central do governo dos EUA em questões criminais, trabalhou em estreita colaboração com as autoridades alemãs e com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia para fornecer orientação jurídica e coordenar a prisão bem sucedida de réus baseados nos EUA”, disse o DOJ num comunicado. “A OIA participou em reuniões de coordenação relativas à remoção e trabalhou diretamente com os procuradores alemães para garantir que a Alemanha cumprisse os requisitos legais dos EUA para prender estes fugitivos para extradição”.
