Em 2013, uma mulher chamada Grace Tan conheceu Tan em um seminário de networking e eles mantiveram contato.
Mais tarde, Tan pediu à Sra. Grace Tan que assumisse uma empresa inativa. Ela também disse à Sra. Grace Tan que poderia ajudá-la a ganhar dinheiro através desta empresa.
Grace Tan concordou em fazer parte do plano e Tan disse-lhe para ir a um escritório no International Plaza em Anson Road para assinar alguns documentos para assumir o controle da empresa inativa.
Lee então acompanhou a Sra. Grace Tan a uma empresa de secretariado corporativo.
Depois de preencher a documentação necessária, a Sra. Grace Tan tornou-se a única diretora e acionista de uma empresa chamada Natsal, que acabou sendo renomeada como Gervin International.
Por volta de 12 de abril de 2014, a Sra. Grace Tan, seguindo as instruções de Tan, abriu uma conta comercial no OCBC Bank para a Gervin International.
Grace Tan também solicitou dois talões de cheques e passou um deles para Lee. Ele a conheceu mais tarde para que ela pudesse assinar os cheques em branco.
Algum tempo antes de 1º de agosto daquele ano, o Maybank recebeu um pedido de empréstimo comercial da Gervin International.
Este pedido veio com documentos falsos, incluindo extratos OCBC falsos que supostamente eram extratos bancários da Gervin International para o período entre janeiro de 2014 e junho de 2014.
O Maybank, acreditando que os extratos bancários falsificados eram genuínos, gerou uma carta de oferta datada de 1º de agosto de 2014 para emprestar à Gervin International US$ 190.000. Cerca de uma semana depois, o valor foi desembolsado na conta bancária da empresa.
Lee então recebeu seis cheques bancários da Gervin International. Ele alegou que o dinheiro foi usado para fins que incluíam a compra de outras empresas.
Ele também afirmou que o restante foi para Tan.
O DPP disse: “Gervin fez pagamentos parcelados do empréstimo de setembro a novembro de 2014, e novamente em janeiro de 2015, antes de deixar de pagar o empréstimo a partir de então.
“Grace foi posteriormente levada a tribunal depois que o empréstimo não pôde ser reembolsado e (ela foi) declarada falida.”
De acordo com documentos judiciais, os infratores também recrutaram outros indivíduos para atuarem como diretores de outras empresas antes de enganar o Maybank e o SCB no valor restante.
Essas outras empresas foram Mansarover Import & Export, Bestcare, Juf Malsing Impex e Ottimo Group.
O DPP afirmou: “É indiscutível que as cinco empresas não tiveram negócios comerciais genuínos em todos os momentos relevantes. Cada diretor deu testemunhos incontestados de que não realizava nenhum negócio com as empresas que havia adquirido.
“A evidência de Gina de que ela nunca conduziu nenhum negócio usando as cinco empresas também foi indiscutível. Sob interrogatório, (Lee) concordou que as cinco empresas não tiveram negócios comerciais genuínos em todos os momentos relevantes.”
Durante o julgamento, Lee afirmou que não fazia parte de uma conspiração com Tan para enganar bancos e que foi mantido no escuro sobre a verdadeira natureza de suas ações durante seu envolvimento com ela.
Ele será sentenciado em novembro.
