Singapura – Rejeitado pelo Supremo Tribunal de Singapura
Tentativa do Standard Chartered Bank of the Republic de abrir uma ação judicial de US$ 2,7 bilhões (S$ 3,5 bilhões)
O caso foi movido pelos liquidatários de três entidades ligadas a uma fraude em grande escala ligada ao 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
O Tribunal Superior rejeitou o pedido do StanChart e o caso está atualmente em andamento.
StanChart disse ao The Straits Times que o banco “não concorda com a decisão e planeja apelar”.
A reclamação foi apresentada por um síndico nomeado pelo tribunal, Sra. Angela Barkhouse e Sra. Toni Shukla da Kroll em nome da Alsen Chance Holdings, Blackstone Asia Real Estate Partners e Brightstone Jewellery.
Os liquidatários alegam que Stanchart autorizou mais de 100 transferências intrabancárias entre 2009 e 2013, ocultando a movimentação de fundos roubados e ignorando sinais de alerta óbvios.
Eles alegam que as ações do banco violaram os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e as obrigações de devida diligência de Cingapura, resultando em perdas superiores a US$ 2,7 bilhões. SUS$ 20 milhões em fundos públicos.
Entre as transações citadas estava uma transferência de US$ 150 milhões de uma conta mantida pela Blackstone para a conta pessoal do ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak.
Outra série de pagamentos de contas pertencentes à Blackstone, Arsen Chance e Brightstone teria financiado mais de 135 milhões de dólares em compras de bens de luxo por Rosmah Mansour, esposa do primeiro-ministro Najib.
Isso incluiu pagamentos de US$ 77,02 milhões a vendedores de joias, relógios e bolsas de contas mantidas pela Brightstone.
2016, Autoridade Monetária de Singapura impôs uma multa monetária Stanchart recebeu US$ 5,2 milhões em danos e a filial da Coutts & Company em Cingapura recebeu US$ 2,4 milhões em danos por violações de combate à lavagem de dinheiro relacionadas ao 1MDB.
Outros bancos, incluindo o Goldman Sachs, também foram punidos noutros locais pelo seu papel no escândalo.
Goldman Sachs Cingapura Teve que pagar 122 milhões de dólares ao governo de Singapura para
Seu papel no escândalo de corrupção na emissão de títulos do 1MDB.
O banco de Wall Street, que alegadamente não agiu apesar do saque de 4,5 mil milhões de dólares ao seu cliente 1MDB, subscreveu e organizou vendas de obrigações num total de 6,5 mil milhões de dólares a fundos patrimoniais.
A Goldman Sachs chegou a um acordo de 3,9 mil milhões de dólares com a Malásia em 2020 para resolver acusações criminais e regulamentares, e dois dos seus principais executivos, Tim Riesner e Roger Ng, foram condenados à prisão pelos seus “papéis centrais” no esquema.
A ação judicial de Singapura movida pelos liquidatários em 30 de junho de 2025 faz parte de um esforço internacional mais amplo para recuperar ativos desviados do fundo soberano da Malásia.
Os liquidatários afirmaram em comunicado que estavam convencidos de que o pedido havia sido rejeitado.
“Isto permitir-nos-á responsabilizar as instituições financeiras e os indivíduos pelo seu papel na apropriação indébita de fundos do 1MDB e continuar a recuperar activos pertencentes a cidadãos malaios”, afirma o relatório.
O anúncio segue-se a uma decisão do Tribunal Superior em Setembro que impediu os liquidatários estrangeiros de processar o StanChart e o BSI Bank por transacções alegadamente relacionadas com o escândalo 1MDB.
Na altura, o tribunal decidiu que o quadro de insolvência transfronteiriça de Singapura não era aplicável a transações realizadas antes da entrada em vigor da lei em 2018.
O 1MDB, um fundo soberano co-fundado pelo primeiro-ministro Najib em 2009, enquanto este era primeiro-ministro, enfrenta investigações de corrupção em pelo menos seis países devido a alegações de apropriação indevida de mais de 4,5 mil milhões de dólares por altos funcionários e associados do fundo.
Em 2022, o Supremo Tribunal da Malásia manteve a condenação de Najib por acusações de corrupção e branqueamento de capitais e sentenciou-o a 12 anos de prisão por receber ilegalmente cerca de 10 milhões de dólares da antiga unidade do 1MDB, SRC International. A sua sentença foi posteriormente reduzida para metade por um comité de amnistia presidido pelo antigo rei da Malásia.
Najib, 72 anos, sempre negou qualquer irregularidade e afirma não ter conhecimento das transferências ilegais.
