CINGAPURA – Um alegado chefão do crime cambojano e os seus associados criaram um family office em Singapura e reivindicaram benefícios fiscais, ao mesmo tempo que construíam relações com empresas apoiadas pelo investidor estatal Temasek e gastavam milhões de dólares em imóveis na cidade-estado.
Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group, lidera uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, segundo procuradores dos EUA. Ele e vários colegas incluindo três cidadãos de Singapura
As sanções foram impostas pelas autoridades dos EUA em 14 de outubro.
sobre seu suposto envolvimento em uma organização que usava criptomoedas para lavar bilhões de dólares gerados por fraudes em investimentos online.
A operação alegadamente utilizou trabalho forçado no Camboja para manipular emocionalmente milhares de vítimas em todo o mundo, inflando as suas contas e depois drenando os seus fundos num acto conhecido como “abate de porcos”.
O incidente gerou apelos às autoridades e empresas de Singapura para que revejam as suas relações financeiras com o grupo e os seus locais de negócios.
Chen e seu principal associado, Chen Shuling, estiveram envolvidos na criação do single-family office DW Capital Holdings em 2018, que alegaram ter recebido benefícios fiscais de 13x do regulador financeiro de Cingapura, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). De acordo com o site da empresa, Chen Zhi é seu fundador e presidente. Chen Xiuling é o diretor financeiro da empresa desde 2021, de acordo com um documento separado da bolsa.
Um porta-voz do MAS disse: “Estamos investigando se os requisitos do MAS foram violados a este respeito”. A DW Capital não respondeu a um pedido de comentário.
As acusações lançam um novo destaque sobre o papel de Singapura na facilitação da actividade criminosa na região. Várias das pessoas condenadas no maior caso de lavagem de dinheiro da cidade também administravam escritórios familiares que recebiam isenções fiscais das autoridades.
A ação contra o Prince Group fez parte de uma série de ações que o governo dos EUA anunciou esta semana visando instituições sediadas no Camboja. A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro também anunciou uma “regra final” que separa o Grupo Fuione do sistema financeiro do país, citando um relatório da Bloomberg News que destaca o desafio de encerrar mercados ilegais opacos.
Não está claro se a polícia de Singapura iniciará uma investigação sobre as acusações dos EUA contra o Prince Group. A polícia não respondeu aos pedidos de comentários.
Chen Xiuling foi diretor independente do Grupo 17LIVE.
Plataforma de transmissão ao vivo apoiada por Temasek. Ela renunciou ao cargo em 16 de outubro.
Chen Xiuling foi nomeado quando a 17Live foi listada na Bolsa de Cingapura em dezembro de 2023, após sua fusão com a Vertex Technology Acquisition Corp., um veículo de aquisição especial apoiado pela Temasek e sua subsidiária Vertex Ventures. A Temasek detinha uma participação presumida de quase 26% na 17Live em março, de acordo com o último relatório anual da empresa.
Em uma resposta por e-mail a perguntas antes de sua renúncia, o diretor de investimentos da 17Live, Joji Koda, disse que Chen Xiuling foi nomeada depois que seu nome apareceu no chamado processo de saída do SPAC, e um processo de due diligence “normal” foi realizado para examiná-la. Ele disse que a empresa tomou conhecimento das acusações quando foi contatada pela Bloomberg News.
“A 17Live nunca fez nenhum negócio com a DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling”, disse Koda, acrescentando que nem a Temasek nem a Vertex Ventures tiveram qualquer envolvimento na nomeação ou nomeação de Chen para o conselho. “A 17Live não sabe se alguém já investiu nos títulos da 17Live.”
Um porta-voz da Temasek não quis comentar.
O Prince Group também fez parceria com outras empresas em Singapura como parte de seus planos para construir Reem City, um projeto de US$ 16 bilhões (S$ 20,7 bilhões) em Sihanoukville, Camboja. A Canopy Sands Development, uma unidade da Prince, nomeou a subsidiária da Temasek, SJ Group, para lidar com o planejamento diretor, desenho urbano e obras de engenharia costeira para o projeto. A Canopy Sands foi uma das empresas apontadas pelas autoridades dos EUA como tendo ligações com Chen Zhi.
Um porta-voz do Grupo SJ, conhecido como Surbana Jurong, acrescentou que a empresa iniciou um trabalho de planejamento mestre que será concluído em 2022, mas não tem propriedade ou função operacional e possui fortes práticas de conformidade. “Não há projetos em andamento com o Prince Holding Group e suas entidades.”
The Ascott, o braço de acomodação da empresa imobiliária de Cingapura CapitaLand Investment, apoiada por Temasek, foi nomeado pela Canopy Sands para fornecer serviços de gestão de hospitalidade para dois hotéis no Camboja em 2024.
Um porta-voz da Ascott disse que a empresa não detém nenhuma participação acionária em imóveis e leva a sério a devida diligência de seus parceiros de negócios. A Ascot disse que estava “considerando os últimos desenvolvimentos e responderá de acordo com as sanções, leis e regulamentos aplicáveis”.
Separadamente, Chen Zhi pagou US$ 17 milhões por uma cobertura de luxo em Gramercy Park, um condomínio perto de Orchard Road. Outro de seus associados nomeados, Li Htet, também de nacionalidade cambojana, pagou US$ 18,2 milhões por uma casa no condomínio vizinho Boulevard View, de acordo com transações analisadas pela Bloomberg News.
Num comunicado no seu site, o Prince Group negou várias reportagens da mídia alegando lavagem de dinheiro e envolvimento em crimes que remontam a 2024, mas as refutações não estavam mais disponíveis em 16 de outubro. Bloomberg
