 "Fraude, fraude")
Fraude, golpe (Imagem: Shutterstock)
A polícia de Delhi convocou na quinta-feira o popular YouTuber Elvish Yadav, o comediante Bharti Singh e três outros influenciadores de mídia social em conexão com um suposto golpe envolvendo o aplicativo móvel Hibox. De acordo com o relatório policial, o aplicativo atraiu investidores com promessas de retornos garantidos e resultou em fraude de cerca de 500 milhões de rupias. “HIBOX é um aplicativo móvel que fazia parte de um golpe bem planejado”, explicou o Vice-Comissário de Polícia (Célula Especial da IFSO) Hemant Tiwari.
A investigação segue mais de 500 reclamações apresentadas à Polícia de Delhi, onde usuários acusaram vários influenciadores e YouTubers de promoverem a HIBOX em suas plataformas e atrairem seguidores para investir.
Antecedentes do caso
Em 16 de agosto, a unidade de Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas (IFSO) recebeu reclamações de 29 pessoas de que foram enganadas pelo aplicativo HIBOX. Os reclamantes disseram que lhes foram prometidos retornos diários de 1% a 5%, levando a retornos mensais potenciais de 30% a 90%. Em resposta, a polícia iniciou uma investigação, descobrindo o envolvimento de várias personalidades populares das redes sociais.
Os citados na investigação são:
Saurabh Joshi
Abhishek Malhan
Purab Jha
Elfo Yadav
Bharti Singh
Limbachia dura
Lakshmi Chowdhury
Adarsh Singh
Amit
Dilraj Singh Rawat
Modo de operação
Relatórios policiais revelam que Shivaram, um residente de Chennai de 30 anos e suposto mentor, prometeu retornos mensais substanciais aos investidores por meio do aplicativo, que foi lançado em fevereiro de 2024. A plataforma inicialmente ofereceu retornos elevados, incentivando mais pessoas a investir. No entanto, desde julho, a HIBOX começou a reter pagamentos citando vários problemas, como problemas técnicos, jurídicos e complicações de GST.
DCP Tiwari destacou: “As empresas acusadas por trás da Hibox fecharam seu escritório em Noida em Uttar Pradesh antes de desaparecerem”.
EASEBUZZ e PhonePe estão em revisão
As investigações também indicaram possível negligência por parte das empresas de gateway de pagamento EASEBUZZ e PhonePe, uma vez que essas plataformas foram utilizadas para facilitar transações para a HIBOX. “Até o momento, 127 reclamações foram consolidadas e as funções de EASEBUZZ e PhonePe estão sendo verificadas”, disse DCP Tiwari. A polícia suspeita que essas empresas contornaram os procedimentos de verificação adequados e ignoraram as diretrizes do Reserve Bank of India ao abrirem contas comerciais para operadores HIBOX.
A fraude digital aumentou
De acordo com o Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos (I4C), mais de 100.000 casos de fraudes de investimento foram relatados em 2023. Somente nos primeiros quatro meses de 2024, os indianos perderam cerca de 1.760 milhões de rupias devido à fraude digital:
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120 milhões perdidos em 4.599 casos de fraude digital
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1.420 crore perdidos em fraudes comerciais em 20.043 casos
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222 crores foram perdidos em 62.687 alegações de fraude de investimento
Publicado pela primeira vez: 04 de outubro de 2024 | 9h41 É
