Segundo a investigação, a principal tarefa deste esquema era lavar dinheiro desviado através de empresas de fachada. Durante as buscas, a polícia descobriu que os endereços declarados eram falsos, um deles, por exemplo, de uma igreja evangélica. Além disso, as faturas apresentadas eram tipicamente falsas, emitidas para serviços e bens que nunca existiram.
