Cingapura – Dois Os homens foram acusados de ajudar um sindicato de fraude estrangeira a coletar mais de US $ 20.000 e um relógio Rolex das vítimas em Cingapura.
Investigações iniciais revelam que o homens supostamente fazem parte de um sindicato de golpe na Malásia.
Em 18 de agosto, Lee Kok Keong, 45, e Sim Man Kiat, 39, receberam uma acusação cada Sob a corrupção, o tráfico de drogas e outros crimes graves (confisco de benefícios) agem por ajudar outra pessoa a reter benefícios de conduta criminal.
O dois malaios foram presos depois que os policiais do comando anti-SCAM alistaram a ajuda da imigração e do ponto de verificaçãos Autoridade para estabelecer suas identidades.
Lee é acusado de coletar um relógio Rolex no valor de US $ 16.500 de uma vítima em 14 de agosto. Ele foi detido no posto de controle de Woodlands quando voltou a entrar em Cingapura da Malásia dois dias depois.
Ele será preso para que as investigações sejam concluídas. A promotoria disse que Lee entrou em Cingapura apenas para agir pelo sindicato e que ele é um risco de alto voo.
A promotoria acrescentou que também existe a possibilidade de Lee entrar em contato com outros membros do sindicato se ele tem permissão para ficar sob fiança, o que poderia comprometer a investigação.
O caso de Lee será mencionado novamente em setembrot 15.
O SIM é acusado de coletar mais de US $ 20.000 de vítimas em Cingapura entre junho e agosto de 2025, em seu papel de atuar pelo sindicato.
A polícia disse que ele foi preso perto Complexo do Parque People em 16 de agosto. Ele também será preso para mais investigações e retornará ao tribunal em 25 de agosto.
De acordo com a políciarecebeu vários relatórios entre Julho e agosto pelas vítimas que afirmaram ter sido enganadas por golpistas representando como funcionários da Autoridade Monetária de Cingapura e da força policial de Cingapura.
As vítimas disseram que foram informadas de que estavam envolvidas em atividades criminosas, como transações bancárias não autorizadas e lavagem de dinheiro. Os golpistas então perguntou As vítimas para entregar seu dinheiro para fins de investigação.
A polícia disse que várias vítimas relataram ter transferido dinheiro para os golpistas ou entregando fisicamente dinheiro e objetos de valor aos homens.
“A polícia gostaria de lembrar aos membros do público que nunca transfiram dinheiro, dinheiro da mão ou outros objetos de valor para pessoas ou pessoas desconhecidas cuja identidade você não verificou ou colocou dinheiro ou objetos de valor em um local físico para facilitar a coleção subsequente”. disse a polícia em um comunicado de 17 de agosto.
Lee e SIM podem ser presos por até 10 anos, multados em até US $ 500.000, ou ambos, se considerados culpados de ajudar outra pessoa a reter benefícios de conduta criminal.
Enquanto isso, uma mulher de Cingapura recebeu uma acusação sob as ofensas diversas (ordem pública e incômodo) em 18 de agosto por seu suspeito de envolvimento ao fornecer cartões SIM pós -pago registrados fraudulentamente para ganhos monetários.
Cingapura Sherilyn Kung Mun Yee, 31, é acusado de registrar uma empresa de shell para solicitar mais de 600 cartões SIM entre Junho e julho.
As investigações policiais disseram que, em agosto, Kung teria recebido 88 cartões SIM registrados sob a Shell Company. Ela então os entregou a um indivíduo desconhecido em troca para entre US $ 40 e US $ 48 por cartão.
Ela foi presa no aeroporto de Changi em 17 de agosto e permanecerá em prisão preventiva até voltar ao tribunal em 25 de agosto.
Se considerado culpado de realizar cartões SIM registrados usando as informações pessoais de outra pessoa para atividades criminosas, o Kung pode ser preso por até três anos, multado em US $ 10.000 ou ambos.
