CINGAPURA – Um homem de Singapura de 58 anos que desempenhou um papel fundamental num sindicato da droga com sede na Malásia foi condenado a 28 anos e nove meses de prisão em 30 de Dezembro, no maior processo de lavagem de dinheiro de Singapura por benefícios provenientes do tráfico de drogas.
Além de coordenar o fornecimento de drogas a Singapura, Lian Hoe Heng lavou mais de 1,27 milhões de dólares em receitas de drogas para si e para um colega membro do sindicato, disseram os procuradores ao Tribunal Superior.
Na sentença, o Comissário Judicial Christopher Tan observou que Lian era uma peça central da empresa farmacêutica que arrecadou uma quantia de seis dígitos coordenando as operações do sindicato.
Lian se declarou culpada de cinco acusações – uma por tráfico de drogas e quatro por lavagem de dinheiro. Outras 18 acusações, por crimes relacionados com drogas e lavagem de dinheiro, foram levadas em consideração.
Lian admitiu ter instigado outro cingapuriano, Tan Guosheng, a possuir pelo menos 249,99g de metanfetamina para fins de tráfico.
O valor especificado na acusação está logo abaixo do limite de 250g para a pena de morte.
Tan, 30 anos, era cliente do sindicato que também ajudava Lian a coletar e distribuir drogas.
Das quatro acusações de lavagem de dinheiro de Lian, uma refere-se aos seus próprios rendimentos criminais, enquanto as outras três referem-se aos rendimentos criminosos de um membro do sindicato identificado como “Kadi”.
O valor total lavado compreendeu receitas de Lian de cerca de US$ 203.000 e receitas de Kadi de cerca de US$ 1,07 milhão.
Uma pesquisa nos registros comerciais mostrou que Lian era proprietária da Chuan Hup Seng Tentage Construction e da Long Seng Chairs & Tables Rental Enterprise.
O vice-promotor público Ivan Chua disse ao tribunal que Lian deixou Cingapura e foi para a Malásia em 19 de novembro de 2018 e viveu em Johor Bahru até ser repatriado para Cingapura em 16 de abril de 2023.
A partir de 2020, Lian trabalhou para um sindicato do tráfico e recebeu instruções de Kadi.
O papel de Lian era coordenar o fornecimento de drogas, como metanfetamina, cetamina, cannabis e MDMA, comumente conhecido como Ecstasy, para Cingapura.
Ele recebia pedidos de clientes por telefone ou mensagens de texto e os transmitia a Kadi.
Kadi e outros membros do sindicato providenciariam então a entrega dos medicamentos em vários locais de Singapura.
Depois que as drogas eram entregues, Lian entrava em contato com os entregadores ou clientes para recolher as mercadorias. Ele foi pago com metanfetamina ou algumas centenas de dólares por cada pedido.
Lian também diria aos corredores ou clientes para transferirem o pagamento dos medicamentos para várias contas bancárias em Singapura e na Malásia.
Quando os rendimentos de Kadi fossem transferidos para as contas bancárias de Lian, ele reteria uma parte como remuneração.
Lian também transferiu seus próprios rendimentos de suas contas em Cingapura para várias contas na Malásia e para a conta bancária de sua namorada no Vietnã.
Em alguns casos, Lian contratou um terceiro, conhecido apenas como “Lao Ban Niang”, para transferir receitas provenientes de drogas de contas em Singapura para contas na Malásia.
Em 7 de outubro de 2020, um pacote contendo metanfetamina cristal, comumente conhecida como Ice, foi depositado no saguão de um elevador do Housing Board por um corredor.
Lian instruiu Tan a recolher o pacote. Por sua vez, Tan pediu a outra pessoa que o ajudasse a retirá-lo no ponto de entrega.
Depois que as drogas lhe foram entregues, Tan voltou para sua casa alugada em Kembangan.
Ele foi preso por policiais da Central de Entorpecentes (CNB) em frente à casa depois de descer do carro.
De acordo com relatos anteriores da mídia, o envolvimento de Lian no tráfico de drogas foi descoberto após a prisão de Tan.
A agência então procurou seus homólogos estrangeiros para obter informações sobre seu paradeiro.
Lian foi preso pelo Departamento de Investigação de Crimes de Narcóticos da Polícia Real da Malásia em 31 de março de 2023. Ele foi repatriado para Cingapura em 16 de abril daquele ano.
O DPP Nicholas Khoo pediu uma pena total de prisão de pelo menos 28 anos e cinco meses para refletir a criminalidade de Lian, tanto como traficante de drogas como como lavador de dinheiro.
O promotor disse que Lian não era simplesmente um traficante de drogas, mas uma peça integrante do sindicato, e comparou seu papel ao de um diretor de operações de uma empresa.
O advogado de Lian, Choo Si Sen, disse que seu cliente estava com dificuldades financeiras na Malásia quando foi recrutado por Kadi.
O caso de Tan está pendente no tribunal.
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