A Suprema Corte rejeitou na terça-feira o apelo de Amit Goenka, do Essel Group, contestando a decisão do Securities and Exchange Board of India (Sebi) de nomear a KPMG Assurance and Consulting Services LLP (KPMG) como auditor forense para investigar o caso de desvio de fundos da refinaria de ouro de Shirpur.
Uma bancada composta pelo juiz Hrishikesh Roy disse não ter encontrado nenhuma enfermidade na ordem do Tribunal Superior de Bombaim de 14 de agosto, que rejeitou o apelo de Goenka. “A petição é, portanto, rejeitada. “Nem é preciso dizer que todas as disputas sobre a ordem impugnada (ordem do Tribunal Superior de Bombaim) permanecerão abertas para o peticionário (J Goenka), não obstante a presente ordem de demissão”, afirmou o tribunal.
A SEBI, em sua comunicação de 2021, nomeou a KPMG Assurance and Consulting Services como auditor forense para revisar as demonstrações financeiras da Shirpur Gold Refinery Limited para o exercício financeiro de 2018-2019 durante 2020-2021 e a KPMG apresentou um relatório em março de 2023.
O regulador do mercado emitiu em 25 de abril de 2023 avisos de justificativa ao presidente do Grupo Essel, Amit Goenka, à endividada Refinaria de Ouro Shirpur e a cinco outros por supostas práticas fraudulentas e manipulação de demonstrações financeiras. Goenka atuou como presidente não executivo da empresa endividada durante 2021-22.
O regulador ordenou-lhes que não diluíssem ou vendessem as suas participações na empresa. Numa ordem provisória, Sebi observou que Shirpur supostamente idealizou um esquema para desviar fundos de mutuários para entidades de grupos promotores. “Parece que a principal razão por trás do incumprimento de Shirpur com os credores é o não recebimento de fundos de 404 milhões de rupias dos seus credores. Isto parece ser parte de um esquema bem planejado idealizado pelos promotores para retirar fundos de Shirpur e transferi-los para suas contas enquanto abusa do processo IBC”, observou Ashwani Bhatia, membro em tempo integral da SEBI, no pedido.
Sebi deu a Goenka e outros 21 dias para responder ou contestar.
Depois que o Tribunal Superior de Bombaim rejeitou o recurso de Goenka, disse que ele estava livre para prosseguir com o assunto com Sebi, conforme a lei.
Publicado pela primeira vez: 24 de setembro de 2024 | 20h36 É
