O Camboja extraditou o suposto mentor do golpe para a China após sua prisão

O Camboja afirma ter extraditado para a China um empresário bilionário acusado de ser o mentor de um enorme golpe de criptomoeda no qual trabalhadores traficados foram atraídos para campos de trabalhos forçados para fraudar vítimas em todo o mundo.

O Camboja disse que Chen Zhi estava entre os três cidadãos chineses presos em 6 de janeiro, após uma investigação conjunta de meses sobre supostos crimes internacionais.

Os EUA acusaram o homem de 37 anos, que nasceu no sudeste da China, de executar um golpe na Internet no Camboja em outubro passado, que supostamente roubou bilhões em criptomoedas.

D Departamento do Tesouro dos EUA apreende quase US$ 14 bilhões (£ 10,4 bilhões) em bitcoins É a alegação dele. O Reino Unido também sancionou o Prince Group, seu império empresarial global.

Os promotores dos EUA disseram que foi a maior derrubada financeira da história e a maior apreensão de bitcoins.

A BBC contatou o grupo de Prince para comentar o assunto na época. No passado, o grupo sediado no Camboja negou envolvimento na fraude. Seu site diz que seus negócios incluem desenvolvimento imobiliário e serviços financeiros e ao consumidor.

Desde que Chen Zhi foi indiciado nos Estados Unidos por fraude e lavagem de dinheiro em outubro, seu paradeiro não é claro.

Mas na quarta-feira, as autoridades cambojanas afirmaram ter “prendedo e extraditado (para) a República Popular da China, três cidadãos chineses chamados Chen Zhi, Xu Zi Liang e Shao Zi Hui”. A declaração do Ministério do Interior não informou onde Chen Zhi foi detido.

A sua nacionalidade cambojana foi revogada por decreto real no mês passado, acrescentou. O enigmático magnata renunciou à sua cidadania chinesa para se tornar cidadão cambojano em 2014.

A ONU estima que centenas de milhares de pessoas foram traficadas para o Sudeste Asiático, muitas delas para o Camboja, onde lhes foram prometidos empregos legítimos e depois forçadas a executar fraudes online.

As pessoas são detidas contra a sua vontade em fazendas fraudulentas e obrigadas a fraudar estranhos on-line, sob ameaça de punição ou tortura. Muitos dos presos são chineses e pessoas visadas pela China.

As autoridades chinesas têm investigado discretamente o Prince Group desde pelo menos 2020. A empresa foi acusada de executar esquemas de fraude online em vários processos judiciais.

O Departamento Municipal de Segurança Pública de Pequim criou uma força-tarefa para investigar o Grupo Prince, descrevendo-o como “um grande sindicato transnacional de jogos de azar online com sede no Camboja”.

A elite governante do Camboja está próxima de Chen Zhi há anos. O governo pouco disse desde que os EUA e o Reino Unido sancionaram o grupo de Prince, além de instar as autoridades dos EUA e do Reino Unido a confirmarem que havia provas suficientes para as suas alegações.

De acordo com algumas estimativas, as empresas fraudulentas podem representar quase metade de toda a economia cambojana.

“Acho que é a escala de sua operação que realmente diferencia Chen Zhi”, disse Jack Adamovic Davies, jornalista que investigou Chen Zhi, à BBC no ano passado.

Ele disse que era surpreendente que o Grupo Prince tivesse conseguido construir uma “pegada global” sem soar o alarme, dadas as graves acusações criminais que enfrentava agora.

Reportagem adicional de Jonathan Head, correspondente do Sudeste Asiático