Cingapura – Diretores de empresas profissionais que emprestam seus nomes para ajudar clientes estrangeiros a estabelecer empresas em Cingapura, mas não conseguem se exercitar sobre essas empresas provavelmente irão ser sentenciado para a prisão.
O Supremo Tribunal disse que o limiar de custódia seria presumivelmente cruzado para esses diretores quando eles são condenados por não exercer diligência razoável no cumprimento de suas funções.
O ônus estará nos infratores para explicar por que uma pena de prisão não deve ser imposta a eles, disse um painel de três juízes.
A diretriz de sentença foi emitida em um caso envolvendo o contador fundamentado Zheng Jia, que foi multado em US $ 8.500 por um juiz distrital em abril de 2024.
Zheng, então 41 e um residente permanente de Cingapura, também foi desqualificado de atuar como diretor da empresa por cinco anos.
Em 19 de fevereiro, a promotoria apelou ao Supremo Tribunal contra a multa.
O painel do Tribunal Superior, liderado pelo juiz Sundaresh Menon, permitiu o recurso e sentenciou Zheng a 10 meses de prisão.
Em 24 de abril, o tribunal emitiu motivos por escrito para a decisão.
Ele disse que a Zheng operava um negócio de incorporar empresas em Cingapura, principalmente a pedido de clientes estrangeiros.
Como as empresas de Cingapura devem ter pelo menos um diretor que é um residente local, Zheng se registrou como um residente local diretor dessas empresas e ajudou na abertura de contas bancárias.
Ele ofereceu esses serviços através de três empresas de Cingapura. Em novembro de 2019, ele criou uma filial em Shenzhen, China.
Seus serviços foram precificados entre US $ 1.000 e US $ 1.400 anualmente.
As investigações revelaram mais tarde que ele havia incorporado ou foi registrado como diretor de 384 empresas.
Esse modelo de negócios foi tão bem -sucedido que Zheng recrutou outra pessoa, Er Beng Hwa, para atuar como diretor residente local e ajudar na abertura de contas bancárias para empresas criadas em nome de seus clientes.
Ambos os homens não exerceram nenhuma supervisão sobre os assuntos dessas empresas.
Em 2020, Soma substancial de golpes no exterior foram encaminhados através das contas bancárias de três dessas empresas.
Um deles foi o Ocean Wave Shella, que Zheng incorporou em maio de 2020 a pedido de um cliente e ajudou a empresa a abrir uma conta bancária em Cingapura.
Em outubro de 2020, uma empresa americana foi enganada para transferir US $ 64.630 (US $ 83.900) para a conta do Ocean Wave.
Os fundos foram então canalizados para uma conta bancária na China.
Para isso, Zheng foi acusado de não exercer diligência razoável como diretor da Ocean Wave.
Em agosto de 2020, o ER foi registrado como diretor e secretário de uma empresa chamada Rui Qi Trading, que mais tarde abriu duas contas bancárias.
As contas foram usadas para receber e transmitir o produto dos golpes perpetrados contra três empresas estrangeiras. Esses recursos totalizaram US $ 2,18 milhões e US $ 237.120.
Para isso, Zheng foi acusado de ajudar intencionalmente a omissão de exercer uma diligência razoável como diretor de Rui Qi.
Zheng se declarou culpado das duas acusações. De acordo com a lei, cada acusação carrega uma multa máxima de US $ 5.000 ou até um ano de prisão.
Uma terceira acusação foi levada em consideração. Envolveu a diretoria da ER de outra empresa, Eastar Holding, cujas contas bancárias foram usadas para receber e transmitir dinheiro roubado.
Na sentença de Zheng, o juiz distrital confiou na estrutura apresentada em um caso de 2017.
No entanto, o Supremo Tribunal disse que o caso não deveria ter sido considerado um precedente.
Os juízes estabeleceram uma estrutura de sentença revisada para casos envolvendo diretores profissionais cujos modelos de negócios tinham como premissa o fornecimento de não, ou inadequado, supervisionar os assuntos das empresas.
Sob essa estrutura, o juiz de sentença identificou primeiro os fatores relevantes para a ofensa, como a duração da ofensa e a extensão dos danos causados.
Com base no número de fatores, o juiz colocaria a ofensa dentro de três bandas de sentença.
Na banda mais baixa – para ofensas envolvendo um a três fatores – a sentença indicativa é de até quatro meses de prisão.
Na banda mais alta, as ofensas envolvendo mais de seis fatores podem resultar em nove meses para a prisão de um ano.
A frase seria então ajustada com base em fatores específicos para o agressor, como antecedentes relevantes e a extensão da restituição voluntária.
Aplicando a estrutura a Zheng, o tribunal concluiu que ele deveria receber três meses de prisão pela primeira acusação e sete meses de prisão pela segunda acusação.
Não houve mudança no Ordem de desqualificação.
O ER foi multado separadamente US $ 4.000 e desqualificado de ser diretor da empresa por três anos.
- Selina Lum é correspondente da lei sênior no The Straits Times.
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