As plataformas agregadoras de pagamento PhonePe e Easebuzz foram investigadas pela célula de segurança cibernética da Polícia de Delhi – unidade de fusão de inteligência e operações estratégicas (IFSO) – por suposta negligência na abertura de contas de comerciante em um esquema de investimento de Rs 500 crore.
“O PhonePay e outros aplicativos não seguiram as diretrizes do RBI ao abrir contas de comerciantes virtuais e estão sob investigação para determinar se foi um erro ou se estavam ativamente envolvidos”, disse Hemant Tiwari, Vice-Comissário de Polícia, IFSO, Célula Especial, Delhi Polícia, de. Padrão Empresarial.
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A IFSO é uma unidade especializada que investiga casos de crimes cibernéticos na Índia em coordenação com outras agências especializadas.
Num comunicado oficial, a IFSO disse que o envolvimento de funcionários da plataforma de pagamento não poderia ser descartado e estava sob investigação.
Consultas por e-mail enviadas para PhonePe e Easebuzz não obtiveram nenhuma resposta até o momento desta publicação.
Tiwari disse ainda que, além dos dois agregadores de pagamentos, cerca de 20 empresas também estão sob investigação por lavagem de dinheiro envolvida no golpe.
“Mais de 20 outras empresas foram encontradas envolvidas na lavagem de dinheiro neste esquema. Estamos investigando e em breve encaminharemos os casos dessas empresas à Diretoria de Execução (ED) para investigação adicional”, disse Tiwari.
De acordo com a IFSO, a fraude em grande escala enganou mais de 30.000 pessoas, atraindo-as para investir na aplicação móvel Hibox e prometendo elevados retornos sobre o investimento com falsas garantias de taxas de juro diárias, de acordo com a IFSO.
A Célula Especial também emitiu avisos a influenciadores populares das redes sociais, incluindo Abhishek Malhan, Elvish Yadav, Lakshya Chaudhary e Purab Jha, para se juntarem à investigação por seu suposto envolvimento na promoção de plataformas fraudulentas.
“Muitas vítimas são atraídas por influenciadores populares das redes sociais e YouTubers que promovem o aplicativo”, disse a IFSO.
A Polícia de Delhi consolidou cerca de 127 reclamações contra o aplicativo Hibox e prendeu o principal acusado após recuperar Rs 18 milhões de quatro contas bancárias.
Publicado pela primeira vez: 03 de outubro de 2024 | 21h23 É
