um ex-sênior NAB Um gerente de banco comercial foi acusado de vários crimes por seu suposto envolvimento em um dos maiores sindicatos de fraude e lavagem de dinheiro da Austrália.
Durante cerca de dois anos, novo Detetives da Strike Force Middleton estão investigando um sindicato altamente sofisticado de US$ 150 milhões Sydney,
A investigação revelou inicialmente que o sindicato teria alegadamente utilizado informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos através de várias empresas financeiras para comprar “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
A polícia está investigando muitos funcionários do NAB Supostamente para fornecer facilidades de empréstimo residencial e comercial O esquema foi denominado Penthouse Syndicate, que supostamente acumulou um império imobiliário no valor de milhões usando advogados, agentes e corretores de hipotecas corruptos.
Após extensas investigações, os detetives prenderam Timoteus Donnie Sungkar, de 36 anos, em uma casa em Bonnyrigg, no sudoeste de Sydney, na manhã de quinta-feira.
Imagens da prisão mostram policiais fortemente armados esperando para invadir a casa antes de Sungkar ser levado pelos detetives.
A polícia teria apreendido joias e relógios de luxo no valor de US$ 60 mil na operação matinal.
Sungkar foi acusado de 19 crimes, incluindo nove acusações de obtenção desonesta de ganhos financeiros por meio de fraude e quatro acusações de posse ou tentativa de posse de agentes esteróides anabolizantes ou androgênicos.
O ex-gerente bancário comercial do NAB, Timoteus Donny Sungkar, comparecerá ao tribunal na sexta-feira
A polícia alega que Sungkar usou seu papel na NAB para solicitar um empréstimo comercial de US$ 10 milhões para financiar um sindicato altamente sofisticado de fraude e lavagem de dinheiro.
O suposto líder do sindicato Bing ‘Michael’ Lee, 38, (foto) foi preso em julho e acusado de 87 crimes
Outras acusações incluem posse ou tentativa de posse de uma substância controlada prescrita, lidar com produtos do crime e participar de um grupo criminoso que contribui para atividades criminosas.
Ele teve sua fiança recusada para comparecer ao Tribunal Local de Fairfield na sexta-feira.
A polícia alegará que Sungkar usou seu papel na NAB para solicitar um empréstimo comercial de US$ 10 milhões para o sindicato.
Sungkar foi inicialmente destituído de seu cargo enquanto se aguarda o resultado das investigações internas e policiais, mas o NAB posteriormente o demitiu. Arauto da Manhã de Sydney Informado.
Ele trabalhou no banco desde 2008 em funções de consultoria de clientes e como corretor de hipotecas, antes de assumir a função sênior em 2018.
De acordo com seu perfil no LinkedIn, Sungkar era gerente sênior de negócios bancários desde 2022.
Nenhum cliente NAB foi alvo do alegado esquema.
Quinze outras pessoas anteriormente acusadas pelo Strike Force Myddleton estão perante os tribunais.
Timotius Donnie Sungkar, 36, (à direita) é a 16ª pessoa acusada pelo Strike Force Middleton.
Sungkar teria aprovado empréstimos comerciais fraudulentos no valor de milhares de rúpias para os membros do sindicato Hanna Karliana, 60, e sua parceira, Indra Hari Narkiyanto, 61. O casal foi anteriormente acusado de suposto sindicato.
Eles incluem o suposto líder do sindicato, Bing ‘Michael’ Li, 38 anos, nascido em Xangai, que foi preso após uma invasão a uma cobertura do Crown Towers Sydney, em Barangaroo, em julho.
Ele foi acusado de 87 crimes, incluindo dirigir conscientemente as atividades de um grupo criminoso e lidar com o produto do crime.
A polícia alega que Sungkar recebeu US$ 17.000 de Lee para facilitar milhões de dólares em empréstimos comerciais fraudulentos para empresas “de fachada” adquiridas pelo sindicato.
Eles também alegaram que Sungkar aprovou empréstimos comerciais fraudulentos no valor de milhões para os membros do sindicato Hanna Karliana, 60, e sua parceira, Indra Hari Narkiyanto, 61. A dupla foi acusada de vários crimes em agosto.
Horas depois da prisão de Sungkar na quinta-feira, o presidente-executivo do NAB, Andrew Irwin, abordou publicamente o escândalo pela primeira vez.
“A fraude interna é sempre difícil, temos tolerância zero com ela e você pode ter certeza de que estamos prestando muita atenção a todos os nossos processos e controles para garantir que sejam fortalecidos à medida que avançamos”, disse ele à SMH.
Estão em curso investigações para saber se outros grandes bancos estavam implicados no alegado sindicato.
A Comissão Criminal de NSW já apreendeu US$ 60 milhões em bens vinculados a supostos membros do sindicato.
