Cingapura – cinco homens da Malásia, que eram Recrutado por um sindicato transnacional por trás de um ardil de chamado de “Fake Friend Scam”foram presos e multados em 3 de abril.
Operando em um centro de fraudes em Johor Bahru, eles haviam segmentado pelo menos 70 vítimas de Cingapura, que perderam mais de US $ 164.000.
Suas vítimas incluíam pessoas vulneráveis com idades entre 68 e 76 anos.
Os golpistas contatados Vítimas através de mensagens de texto ou telefonemas, fingindo ser alguém que eles conheciam antes de pedir assistência financeira.
Os homens começaram a trabalhar para o sindicato entre maio e agosto de 2023. Alguns deles trabalharam juntos para atingir as mesmas vítimas.
Um dos infratores, Chua Zi Huang, 24, foi preso por quatro anos e sete meses – a sentença mais longa entre eles.
Ele também foi multado em US $ 12.000 e gastará mais 25 dias atrás das grades se não pagar o valor.
Ele tem como alvo o maior número de vítimas, com 54 pessoas transferindo Mais de US $ 117.000 no total.
Loh Chuan Sheng, 36, que enganou 53 vítimas na transferência de US $ 116.560, foi condenado a quatro anos e quatro meses de prisão.
Ele também foi multado em US $ 21.000 e terá que gastar mais 40 dias atrás das grades se ele não for inaugurado no pagamento.
Kek Yuan Chun, 20, enganou 52 pessoas por entregar mais de US $ 116.060. Ele foi condenado a passar quatro anos e dois meses atrás das grades e pagar uma multa de US $ 9.000.
Ele passará mais 20 dias atrás das grades, caso não resolva a multa.
Heng Guo Hao, 27, e Yee Kong Yao, 37, traíram 16 pessoas de mais de US $ 47.000. Os dois homens eram condenado a 3½ prisão de anos.
Heng foi multado em US $ 15.000 e passará mais 30 dias atrás das grades se ele não pagar o valor.
Yee foi multado em US $ 11.000 e gastará mais 25 dias atrás das grades inadimplentes.
Todos os cinco criminosos se declarou culpado de trapacear acusações em março.
A promotoria disse que os cinco homens se mudaram para unidades de condomínio na residência de Marina JB em Johor Bahru e operavam a partir de um centro de fraude na propriedade.
Cada homem recebeu RM3.000 (S $ 915) Um mês nos primeiros três meses, antes que o valor fosse aumentado para RM5.000 ou RM5.500.
A maioria dos homens também recebeu “comissões” de 10 % com base nos valores totais que trapacearam.
Além disso, eles receberam comida e hospedagem.
Eles relataram a um homem que eles conheciam como “Tong Hua Shun”.
Em um processo anterior, a promotoria disse que Tong disseminaria listas de nomes para dois grupos de telegrama que o sindicato mantinha.
Cada lista continha cerca de 200 nomes de vítimas em potencial e seus números registrados em Cingapura.
Os homens, que faziam parte dos grupos de telegrama, entrariam em contato com todas as vítimas em potencial antes de receber Uma nova lista de nomes.
Os homens também receberam scripts que usaram como referência ao fazer as chamadas fraudulentas.
Cada homem perguntava a uma vítima em potencial se sua voz parecia familiar, à qual o último geralmente respondia perguntando se ele era um certo amigo.
Os vice -promotores públicos Daphne Lim e Teng Yin Hang declararam em documentos do tribunal: “As pessoas acusadas assumiriam a identidade desse amigo, continuavam trocando mensagens com o Chamar no WhatsApp nos próximos dias.
“Depois disso, o Callee seria enganado para transferir dinheiro para contas bancárias controladas pelo sindicato transnacional sob vários pretextos falsos.”
Os homens enviavam atualizações para seus grupos de telegrama para que Tong ou seu assistente pudessem fornecer informações vinculadas a contas bancárias ou números de pagamento para que as vítimas fizessem suas transferências.
Depois disso, os golpistas enviariam capturas de tela das transferências para seus grupos de telegrama.
A Força Policial de Cingapura e a Polícia Real da Malásia haviam trabalhado juntos para compartilhar informações sobre tais casos de fraude.
Em 16 de janeiro de 2024, as autoridades da Malásia invadiram unidades de condomínio na Marina Residence JB e prenderam os cinco homens.
Eles foram levados para Cingapura uma semana depois e acusados no tribunal no final daquele mês.
- Shaffiq Alkhatib é o correspondente do Tribunal do Straits Times, cobrindo principalmente casos criminais ouvidos nos tribunais estaduais.
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