Um autodenominado astrólogo e mestre de Feng Shui foi acusado de administrar um esquema de fraude de US$ 70 milhões com sua filha e supostamente desperdiçou os fundos roubados no valor de US$ 880.193,37 em dois locais principais. Sydney Cassino.
Anya Phan, 53, e sua filha Thi Ta, de 25 anos, foram presas em sua mansão de US$ 14 milhões em Dover Heights às 6h da quarta-feira por seu suposto papel em um dos mais elaborados desvios financeiros da história. Crime Sindicato que o país já viu.
Phan foi acusado de 37 crimes, principalmente relacionados com a solicitação de clientes vietnamitas vulneráveis para contrair enormes empréstimos comerciais e residenciais com o National Australia Bank e receber uma parte do dinheiro.
Entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, Phan supostamente convenceu muitas pessoas em sua comunidade de que ela era uma paciente mental e prometeu que ser ‘bilionária’ estaria em seu futuro.
De acordo com documentos judiciais vistos pelo Daily Mail, Phan supostamente convenceu um recruta do sindicato a fazer um empréstimo de US$ 3,7 milhões para a unidade de Rose Bay.
Outro foi supostamente acusado de solicitar um empréstimo comercial de US$ 1,3 milhão e um empréstimo residencial de US$ 5,5 milhões para uma unidade em Bellevue Hill.
Phan supostamente recebeu várias transferências para sua própria conta bancária em quantias maiores de US$ 112.597, US$ 25.780, US$ 50.000 e US$ 18.000, bem como US$ 241.940 adicionais que foram depositados em sua conta em oito transferências.
Documentos judiciais também detalham grandes retiradas no Crown Casino e no The Star de Sydney.
Thi Ta, 25 anos, foi presa com a mãe na casa deles em Dover Heights
Anya Phan (foto) é acusada de administrar um esquema financeiro sofisticado
A dupla foi presa em sua propriedade de US$ 12,9 milhões em Dover Heights na quarta-feira (foto)
Entre julho de 2024 e setembro de 2025, Fan supostamente retirou US$ 843.163,85 de sua conta ANZ para jogar no The Star Casino.
Ele supostamente retirou mais US$ 37.029,52 da mesma conta entre janeiro e outubro de 2025 para jogar no Crown Casino de Sydney.
Phan é acusada de usar o aplicativo de mensagens instantâneas e pagamentos WeChat para enviar a dois de seus ‘clientes’ uma carteira de motorista de NSW, um passaporte australiano e um cartão Medicare em nome de sua filha com a intenção de fraudar.
Durante uma busca em sua mansão na quarta-feira, os detetives teriam apreendido documentos financeiros, telefones celulares, eletrônicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de cerca de US$ 10.000 e fichas de cassino no valor de US$ 6.600.
As detenções surgem na sequência de uma ampla investigação lançada em Janeiro de 2024 sobre um sindicato que alegadamente utilizou identidades roubadas para obter financiamento para “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
A polícia alegou que isto se estendia a fraudes de empréstimos em grande escala em diversas instituições financeiras.
O chamado ‘Penthouse Syndicate’ é acusado de fraudar o National Australia Bank em mais de US$ 150 milhões ao longo de dois anos, informa o The Sydney Morning Herald.
Ambas as mulheres foram acusadas por seu suposto papel em uma fraude de quase US$ 70 milhões
As prisões seguiram-se a uma investigação massiva lançada sobre o sindicato em janeiro de 2024. Thi Ta, 25, é fotografada durante sua prisão na quarta-feira.
Alega-se que o sindicato usou o dinheiro para desenvolver carteiras de propriedades em toda a cidade com a ajuda de funcionários bancários corruptos.
A polícia alega que até US$ 250 milhões estiveram envolvidos em grandes bancos e financiadores durante um período de sete anos.
Timotius Donny Sungkar, 36 anos, gerente sênior de negócios bancários do NAB, foi preso e acusado na semana passada de fornecer quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos ao sindicato.
A polícia alega que Sungkar recebeu US$ 17 mil para aprovar o empréstimo, que foi solicitado juntamente com documentos relacionados às empresas de fachada adquiridas pelo sindicato. Ele permanece sob custódia enfrentando 19 acusações.
Investigações do Grupo de Trabalho do NAB, Chris Sheehan, disse que os clientes não foram afetados pelo suposto incidente, acrescentando que o banco trabalhou em parceria com a polícia.
‘Não houve impacto sobre os clientes ou perdas financeiras para os clientes como resultado deste assunto.
‘Enquanto esta investigação estiver em andamento e nos tribunais, não podemos comentar mais.’
O Penthouse Syndicate supostamente comprou dezenas de propriedades em Sydney usando mulas.
A investigação foi a primeira a investigar empréstimos de automóveis supostamente fraudulentos. Foto: Anya Phan foi presa na quarta-feira
O gerente sênior de negócios bancários do NAB, Timotius Donny Sungkar, 36, foi preso e acusado na semana passada de facilitar quase US$ 10 milhões em empréstimos fraudulentos para o sindicato.
Alega-se que Phan recrutou algumas das mulas utilizadas no empréstimo.
Bing ‘Michael’ Lee, 38 anos, foi preso em julho em uma cobertura de US$ 18 milhões na torre residencial Crown em Barangaroo, de onde supostamente dirigia o sindicato.
As primeiras dezessete pessoas foram acusadas pela Strike Force Myddleton, que viu um ativo de US$ 60 milhões congelado pela Comissão Criminal de NSW.
As últimas detenções elevam o valor total dos bens apreendidos para 75 milhões de dólares, após a apreensão de mais 15 milhões de dólares esta semana.
O detetive superintendente Gordon Urbinza, comandante do Esquadrão de Crimes Financeiros, disse que o caso supostamente revelou uma das operações mais complexas que ele já viu em sua carreira.
“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis se expandiu”, disse ele.
Ele disse que a sua equipa “trabalhou incansavelmente” na investigação e que envolveu não apenas as instituições financeiras alegadamente envolvidas, mas também pessoas vulneráveis.
Aproximadamente US$ 6.600 em fichas de cassino, bolsas de luxo e documentos financeiros também foram apreendidos.
Detetives supostamente apreenderam um tijolo de ouro no valor estimado de US$ 10.000 durante uma operação matinal
O diretor executivo da Comissão Criminal de NSW, Darren Bennett, disse que a recuperação de ativos era um foco principal da agência.
“A recuperação de ativos não se trata apenas de punição – trata-se de restaurar a confiança e devolver valor ao povo de NSW”, disse ele.
‘Cada dólar que arrecadamos… pode ser redirecionado para beneficiar a comunidade.’
Phan enfrenta 39 acusações, incluindo dirigir conscientemente as atividades de um grupo criminoso, 19 acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e 13 acusações de lidar conscientemente com produtos do crime.
A fiança foi recusada para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center na quinta-feira, onde não solicitou fiança e o caso foi adiado para 15 de janeiro de 2026.
Ta, sua filha, enfrenta múltiplas acusações, incluindo duas acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e de lidar de forma imprudente com produtos do crime no valor de mais de US$ 5.000.
Ele recebeu fiança condicional para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center em 23 de janeiro.
