CINGAPURA – Uma subsidiária da Wilmar International foi considerada culpada de fraude contratual por um tribunal chinês e condenada a partilhar 1,88 mil milhões de yuans (345 milhões de dólares australianos) em perdas.
O departamento foi acusado pelos promotores em janeiro de 2024 de ser “cúmplice” em fraude contratual relacionada a transações de óleo de palma entre a empresa estatal Anhui Huawen e o parceiro comercial privado Yunnan Huijia Export and Import. Como resultado desta alegada fraude, Anhui Huawensha sofreu uma perda de 5,2 mil milhões de yuans.
A sentença foi proferida em 19 de novembro pelo Tribunal Popular Intermediário da cidade de Huaibei contra Guangzhou Yihai, uma subsidiária do braço da Wilmar listado em Shenzhen, Yihai Kelly Arawana (YKA). A YKA é 89,99% detida pela Wilmar.
Num documento apresentado na bolsa de valores no mesmo dia, Wilmer disse que a unidade pretende contestar a decisão do tribunal, argumentando que as conclusões do tribunal sobre os factos, a admissão de provas e a aplicação da lei eram “errôneas”.
De acordo com a sentença criminal de primeira instância, Guangzhou Yihai foi considerado culpado de “fraude contratual como auxílio e cumplicidade” e condenado a uma multa de 1 milhão de yuans.
O tribunal também decidiu que Guangzhou Yihai deve arcar conjuntamente com Yunnan Huijia com os 1,88 bilhões de yuans em perdas incorridas pela empresa estatal vítima, Anhui Huawen.
Além disso, Liu Degang, ex-gerente geral do Guangzhou Yihai, foi condenado a 19 anos de prisão e multa de 2,8 milhões de yuans. Ele foi considerado culpado de fraude contratual e suborno por parte de um funcionário não estatal, e o tribunal ordenou o confisco dos seus ganhos ilícitos.
A condenação de Guangzhou Yihai baseou-se em alegações de que a empresa ajudou Yunnan Huijia e certos indivíduos por trás de Yunnan Huijia a cometerem fraude contra Anhui Huawen.
Wilmar e YKA rejeitaram esta decisão. A YKA afirmou que “apoia totalmente” o processo da subsidiária.
O grupo afirma que a fraude foi perpetrada pela família Yunnan Hui, que subornou executivos e funcionários da Anhui Huawen para fabricar as transações. A posição do Sr. Wilmer é que Yunnan Huijia está tentando sugerir que Guangzhou Yihai transfira a responsabilidade pelas suas perdas.
A declaração da YKA dizia: “Guangzhou Yihai não estava envolvido, nem tinha conhecimento de, qualquer atividade fraudulenta. Nem estava envolvido em qualquer ato de assistência.”
A empresa referiu ainda que já contratou sete peritos em direito penal que, por unanimidade, concluíram que as ações da subsidiária não constituíam crime.
Wilmer disse que o caso está sob recurso, a sentença ainda não entrou em vigor e nenhuma multa será paga neste momento.
Acrescentou que o impacto financeiro na empresa não é claro neste momento, uma vez que a responsabilidade final permanece indeterminada enquanto se aguarda um recurso. YKA disse que os negócios continuam como sempre.
As ações da Wilmar permaneceram inalteradas em US$ 3,32 às 9h53 do dia 20 de novembro, após o anúncio.
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