MILANO – Os promotores italianos disseram na terça -feira que desmantelaram uma rede liderada pela Síria acusada de tráfico de roupas na Itália e na França convertendo dinheiro em paus de ouro.
A polícia de Guardia di Finanza prendeu cinco pessoas nas regiões do norte de Piemonte e Lombardi e apreendeu 17 milhões de euros (US $ 20 milhões), disseram os promotores em Milão em comunicado.
A investigação foi conduzida por uma equipe conjunta que incluía a polícia tributária italiana e o governador francês de Marselha, e foi coordenado pela Diretoria Nacional Italiana Antifia e pelo Ministério Público de Marselha e pelas versões Eurojust e Eulolo.
Por mais de 10 meses, os suspeitos coletaram mais de 17 milhões de euros em receita de drogas, principalmente na França, e transportaram dinheiro de veículos com compartimentos ocultos na área em torno de Alessandria, na região de Piemonte, disseram os promotores.
“Portanto, devido aos cúmplices das três preciosas empresas de fundição de metais do Piemonte e Lombardi, o dinheiro foi convertido em paus de ouro e folhas que valem a pena corresponder”, afirmou o comunicado.
O ouro então se mudou para Kosovo, North Macedonia, Türkiye e Marrocos.
“É a primeira vez que um investigador é capaz de reestruturar o fluxo de medicamentos que emergiu no exterior e depois convertê -lo em ouro. Este é um ativo crescente e seguro que é fácil de transportar”, acrescentou a declaração.
Ele disse que identificou uma ampla rede de cidadãos sírios envolvidos no processo.
Os promotores de Milan disseram que o gênero francês Merry estava simultaneamente fazendo mais prisões de suspeitos envolvidos na coleta de receita de drogas na França. Reuters
