Um rico estrategista de investimentos que supostamente possui bilhões de dólares no exterior alegou que não tem mais um centavo para pagar aos advogados devido a uma ordem judicial que congela suas contas bancárias australianas.
Alande Mustafa Safi, 44 anos, residente em Dubai, teve na segunda-feira seus fundos confiscados em uma ação judicial movida por um investidor furioso que buscava recuperar os milhões que investiu na propriedade de terras proposta para o aeroporto sudeste de Melbourne.
A corretora First Class Securities, sediada nas Maurícias, processou a Saifee e duas das suas empresas australianas, pedindo o reembolso de mais de 7,2 milhões de dólares australianos (10,7 milhões de dólares australianos) alegadamente não pagos como parte de um acordo de investimento.
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Durante uma audiência no tribunal federal na sexta-feira, o advogado de Safi, Masi Ahmadze, pediu ao tribunal que liberasse US$ 93 mil para que seu cliente pudesse pagar seus advogados, cobrir despesas normais de vida e comprar voos de volta para a Austrália.
“Meu cliente não tem acesso a quaisquer fundos”, disse Ahmadze ao juiz Cameron Moore.
A ordem de congelamento – que Ahmadze descreveu como punitiva – também afecta as empresas de Safi, Paragon Finance Group e Global Future Holdings, sediadas em Melbourne.
Ahmadje disse que o National Australia Bank e o Commonwealth Bank of Australia bloquearam o acesso a todas as contas bancárias locais, incluindo a conta pessoal de Safi, que continha apenas US$ 1.000.
O advogado Dinesh Ratnam disse que os títulos de primeira classe permitiriam a liberação de uma pequena quantia, mas apenas se Safi revelasse quais ativos ele possuía e onde.
Ratnam disse que o consultor de investimentos de 44 anos disse à First Class Securities que era bilionário e enviou capturas de tela de uma conta bancária no exterior que afirmava possuir bilhões de dólares.
Moore permitiu que US$ 60.000 fossem transferidos para uma conta fiduciária no escritório de advocacia Massey Ahmadzay & Associates.
Um pedido de fundos adicionais para cobrir US$ 40 mil de aluguel pendente em Dubai foi rejeitado pelo juiz, que disse que os fundos liberados deveriam ser usados apenas para despesas legais e de subsistência.
Uma audiência será realizada na primeira semana de fevereiro para fazer alterações nos pedidos de permanência ou cancelá-los.
A First Class Securities investiu US$ 5 milhões (US$ A7,41 milhões) em um projeto de investimento que supostamente venceria no final de 2025, após ser informado de que receberia um retorno de investimento de 55%, no valor de US$ 2,75 milhões (US$ A4,1 milhões) em 10 dias.
Em sua decisão de segunda-feira, o juiz Yasin Sharif classificou o acordo como extraordinário e “bom demais para ser verdade”.
A ação busca recuperar valores supostamente devidos depois que apenas US$ 550 mil (US$ A815 mil) foram reembolsados, de acordo com documentos judiciais.
Safi teria alegado que enviaria o dinheiro por transferência bancária.
Ele então supostamente enviou uma foto de um maço de dinheiro para a First Class Securities e disse-lhes que poderiam receber o dinheiro de vários indivíduos não identificados em Dubai.
Ele foi acusado de quebra de contrato e de fazer declarações enganosas sobre a oferta.
As provas apresentadas pela First Class Securities não foram testadas em tribunal e nenhuma conclusão foi feita contra Safi.
Em 2017, o Paragon Premier Investment Fund e a Safi arrecadaram US$ 7 bilhões para construir um terceiro aeroporto em Melbourne.
Apesar de afirmar que o aeroporto estaria operacional em 2022, o projeto nunca saiu do papel.
