O Securities and Exchange Board of India (SEBI) proibiu na segunda-feira o presidente e diretor administrativo da Seacoast Shipping Services (SSSL), Manish Shah e vários outros, incluindo empresas promotoras, do mercado de valores mobiliários até novas ordens para negociações de livros e várias outras violações.
O regulador do mercado ordenou que Shah e seis outros confiscassem lucros ilegais no valor de mais de 84 milhões de rupias e proibiu a Seacoast de coletar qualquer dinheiro do público.
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O órgão de fiscalização do mercado observou que a empresa deturpou os seus assuntos financeiros, atribuiu prioridade fraudulenta aos promotores, inflou as receitas através de transações fictícias, encobriu transações com partes relacionadas e desviou fundos da empresa para partes relacionadas, entre muitas outras conclusões.
Sebi observou que, apesar do aumento significativo de capital num curto espaço de tempo, a empresa não tinha nada para mostrar como activos, indicando que os fundos angariados tinham ido para a entidade em causa.
“A participação dos promotores na empresa desceu de um máximo de 73,97 por cento para a actual participação de 0,04 por cento. Nenhum promotor estaria interessado em gerir uma empresa com uma participação tão pequena, exceto para testar a sua sorte novamente através de uma questão de direitos! Ashwani Bhatia, membro de tempo integral do Sebi, mencionado na ordem provisória.
A bolsa de valores BSE foi instruída a não aprovar qualquer pedido de direitos apresentado por SSL. O despacho do SEBI também determinou a nomeação de um comitê de auditoria da empresa.
“O novo comité de auditoria é orientado a melhorar a monitorização do seu processo de relato financeiro e a divulgação de informação financeira para garantir que as demonstrações financeiras são precisas, adequadas e fiáveis”, observou o despacho.
“Toda a série de todos esses assuntos obscuros da empresa não dá muita margem para pensar em qualquer coincidência, mas para concluir que foi uma fraude pré-planejada e habilmente executada no mercado de valores mobiliários pela empresa e seus promotores”, apontou Bhatia. fora.
Publicado pela primeira vez: 30 de setembro de 2024 | 21h41 É
